证券代码：600230          股票简称：沧州大化          编号：2011-26 号


                    沧州大化股份有限公司
             2011 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●本次会议无新提案提交表决；
     ●本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
    沧州大化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 30 日上午 8：30
在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表
共计 3 人，代表有表决权的股份数 145,339,479 股，占公司股份总额的 56.04%。本次
股东大会由公司董事会召集，公司董事长授权委托董事赵桂春先生主持会议，公司董
事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
法规及公司章程的有关规定。本次会议已于 2011 年 12 月 10 日通知全体股东。
二、提案审议情况
    大会采取逐项记名投票表决方式，形成以下决议：
    1.会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，
0 股弃权，审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
    为方便工商登记管理，我公司工商登记机关由“河北省工商行政管理局”变更为“沧
州市工商行政管理局”，同时住所名称由“河北省沧州市永济东路 19 号”变更为“沧州
市运河区永济东路 19 号”。因此需将《公司章程》相应部分修改，具体修改如下：
    第一章总则的第五条公司住所由“河北省沧州市永济东路 19 号”修改为“沧州市运
河区永济东路 19 号”；
    第十二章附则中的第 194 条“以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中
文版章程为准”，变更为“以在沧州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程
为准”。
    修订后的公司章程详见上海证券交易所。
    2.会议以 145,339,479 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，
0 股弃权，审议通过了《关于调整 7 万吨 TDI 项目投资额的议案》。
    公司 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目，于 2010 年初开工建设，可行性研
究报告预计投资 10.39 亿元。在项目建设过程中，人工工资及材料费上涨,致使设备、主
要材料购置费用及土建安装费用大幅增加。此外，经公司战略规划，计划在 7 万吨 TDI
项目厂区内，建设 TDI 的配套项目，故厂区公用工程系统规模扩大，增加了工程其它费
用。根据赛鼎工程有限公司对项目的初设概算，预计该项目的实际总投资 119610.32 万
元, 比原可研 103928.26 万元增加 15681.90 万元。
    根据初设概算，调整投资额后预计在项目计算期内平均利润总额为 33474.06 万元，
年均上交所得税 8368.51 万元，投资回收期税前为 4.91 年（含基建期），税后为 5.65 年
（含基建期）；项目投资利润率 26.71% 。
    此外，考虑化工装置试车时间的不确定性可能导致试车费用的变动，特授权公司董
事会对本项目 11.96 亿元的投资额在 10%的幅度内上下调整。
三、律师见证情况
    北京市嘉源律师事务所周蔚律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意
见和公司章程的规定。
四、备查文件目录
    1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                            沧州大化股份有限公司
                                                   董事会
                                              2011 年 12 月 31 日




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