证券代码：600230             股票简称：沧州大化           编号：2012-4 号


                 沧州大化股份有限公司日常关联交易公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●●交易内容：
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对本公司日常性关联交易
2011 年度计划执行情况进行了统计并对 2012 年度的日常关联交易进行了合理的预计。
●●关联人回避事宜：关联董事平海军、赵桂春、武洪才、蔡文生、刘华光五人回避表
决，根据有关规定，上述关联交易应提交公司 2011 年度股东大会审议。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易涉及内容均
属公司与关联方之间正常的购销往来和辅助服务，因此，对公司持续经营能力、损益及
资产状况均影响不大。
一、关联交易概述
    1.2011年度的日常性关联交易计划执行情况
    公司股东大会审议批准的2011 年度关联采购总金额计划为52096万元，关联销售总
金额计划为35215万元，关联服务总金额3327万元，即年度日常性关联交易金额计划合
计为90638万元。
    2011 年度，实际发生的关联采购总金额为 32815 万元，关联销售总金额为 15218
万元，关联服务总金额 3046 万元，合计为 51079 万元。
    2.预计公司 2012 年度日常关联交易的基本情况
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关
规定结合本公司以往的实际情况，对 2012 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具
体预计情况详见下表：
                                                              单位：人民币（万元）
                                                                            占同类
    关联交易类    按产品或劳务等                          预计总金额
                                     关联人（简称）                         交易的
        别          进一步划分                              （万元）
                                                                            比例
                  DNT                                    3850                   19%
                  煤               农化总公司           12548                   90%
    采购货物      甲苯                                  22846                  43%
    （与主业生    进口备件、材料
                                   沧州大化集团公司       866    总计：         4%
    产有关的各    及相关运费等
    种原材料）                                                   47725
                  包装袋等         新星工贸公司          2594                 100%
                  氯碱等           黄骅氯碱公司          4531                  32%
                  氮气             联星工贸公司           490                 100%
    销售货物                       沧州大化集团公司     13860    总计：        14%
    （上市公司    尿素                                           27819
                                   农化总公司            4160                   4%
    生产的产
    品、商品）    TDI              农化总公司            2680                 1.4%
                  材料             沧州大化集团公司       110                 100%
                  液氨                                   5352                 100%
                                   新星工贸公司
                  OTD                                    1497                 100%
                  天然气           百利塑胶公司           153                 100%


                                           1
                循环水           联星工贸公司           7              100%
                房屋、设备、土                              总计：
      租赁费                     沧州大化集团公司     655              100%
                地租赁等租赁费                                655
                维修费           沧州大化集团公司     388                7%
                劳务费           新星工贸公司        1493    总计:     100%
     接受劳务
                                                             3751
                运输费           联星运输公司        1870              100%
      根据上交所股票上市相关规则规定，我公司销售及采购货物的日常关联交易预计总
金额已超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，须提交股东大
会审议。
      关联董事平海军、赵桂春、武洪才、蔡文生、刘华光五人回避表决，独立董事参加
了表决；会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了上述议案，同意提
交公司 2011 年度股东大会审议。
      本次关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
    1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）
    企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军
    注册资本：81800 万元
    注册地址：河北省沧州市运河区永济东路 20 号
    主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技
术服务等
    关联关系：上市公司的控股股东
    截止 2010 年底，公司净资产 87289 万元，净利润-1573 万元，无或有负债及期后事
项。
      2、沧州大化集团有限责任公司新星工贸公司（简称：新星工贸公司）
    企业性质：有限责任公司      法定代表人：王平洲
    注册资本：848 万元
    注册地址：沧州市北环中路桥东
    主营业务：为本公司生产产品包装用的编制袋并承销本公司的副产品液体氨
    关联关系：公司控股股东的子公司
    截止 2010 年底，公司净资产 1871 万元，净利润 149 万元，无或有负债和期后事项。
    3、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）
    企业性质：有限责任公司      法定代表人：武洪才
    注册资本：15600 万元
    注册地址：黄骅市新立村东
    主营业务：液氯烧碱的生产和销售
    关联关系：公司控股股东的子公司
      截止 2010 年底，公司净资产 2943 万元，净利润-2250 万元，无或有负债和期后事
项。
      4、沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）
      企业性质：有限责任公司       法定代表人：蔡文生
      注册资本：3869 万元
      注册地址：河北省沧州市永济东路 21 号
      主营业务：人造革的生产和销售。
      关联关系：公司控股股东的子公司
      截止 2010 年底，公司净资产-2433 万元，净利润 114 万元，无或有负债和期后事项。

                                         2
    5、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）
    企业性质：有限责任公司     法定代表人：刘华光
    注册资本：995 万元
    注册地址：河北省沧州市运河区北环中路 66 号
    主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水
    关联关系：母公司联营企业
    截止 2010 年底，公司净资产 1524 万元，净利润 261 万元，无或有负债和期后事项。
    6、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）
    企业性质：有限责任公司     法定代表人：刘华光
    注册资本：670 万元
    注册地址：沧州市永济东路 17 号
    主营业务：货运、客运
    关联关系：母公司联营企业
    截止 2010 年底，公司净资产 953 万元，净利润 260 万元，无或有负债和期后事项。
    7、中国化工农化总公司（简称：农化总公司）
    企业性质：全民所有制      法定代表人：杨兴强
    注册资本：45971.1 万元
    注册地：北京市海淀区北四环西路 62 号
    主营业务是：自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设
备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公
自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术
咨询、技术服务。
    关联关系：公司实际控制人
    截止 2010 年底，公司净资产 335,802 万元，净利润-2766 万元，无或有负债和期后
事项。
三、定价政策和定价依据
    本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交
易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
四、交易目的和交易对本公司的影响
    本公司是以剥离控股股东沧州大化集团公司部分优质资产的方式上市，故公司与沧
州大化集团及其附属企业之间存在关联交易，该关联交易均属公司与关联方之间在生产
经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业
务需要，有利于本公司健康稳定发展。
    公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本
期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序及独立董事的意见
    1、本公司五届六次董事会审议通过了上述日常关联交易议案。因涉及到关联交易，
公司关联董事平海军、赵桂春、武洪才、蔡文生、刘华光等五名董事回避表决，其他董
事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。
    2、公司独立董事王培荣、梅世强、梁建敏参与了关联交易议案的表决并发表了独
立意见如下：
    根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维
护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司历年关联交易以及 2012 年
申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行业特
点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该关联交易

                                       3
事项表示认可。
    本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及
其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数 9 人，关联董事 5 人，关联董事回避表决后
董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。
    3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，
与该项交易有利害关系的关联股东沧州大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对
相应议案的投票权。
六、备查文件
    1、公司五届六次董事会决议
    2、独立董事意见
    3、《生产经营、综合服务协议实施细则（2011-2013 年度）》




                                                         沧州大化股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2012 年 2 月 10 日




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