证券代码：600230           股票简称：沧州大化         编号：2012-5 号


                      沧州大化股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无新提案提交表决；
    ●本次会议无否决提案。

    一、会议召开和出席情况
    沧州大化股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 1 日上午 8：30 在大化集
团公司办公楼第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3 人，代
表有表决权的股份数 145,339,479 股，占公司股份总额的 56.04%。本次股东大会由公司
董事会召集，会议由董事长武洪才主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会
议已于 2012 年 2 月 10 日通知全体股东。

    二、提案审议情况
    大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
    2、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
    3、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；
    公司决定以 2011 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.3 元（含税），共计 7,779,948.60 元，剩余 480,309,336.80 元结转至下年度分
配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
    4、审议通过了《关于支付中瑞岳华会计师事务所 2011 年度报酬的议案》；
    公司决定支付中瑞岳华会计师事务所 2011 年度财务审计费 43 万元，审计期间差旅
费、食宿费由本公司承担。
    表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
    5、审议通过了《关于聘用 2012 年度会计审计机构的议案》；
    公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司 2012 年度的会计审计机构，聘
期一年。
    表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于公司日常关联交易 2011 年度计划执行情况和 2012 年度计划
的议案》；
    内容详见公司于 2012 年 2 月 10 日披露的《沧州大化股份有限公司日常关联交易公
                                       1
告》（编号 2012-4 号）。
     根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团
有限责任公司回避表决。
     表决结果：同意 325,256 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃
权 0 股。
     7、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》；
     表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
      8、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
      表决结果：同意 145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。

    三、律师见证情况
    北京市嘉源律师事务所谭四军律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规
范意见和公司章程的规定。

    四、备查文件目录
    1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
    2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


  特此公告。




                                                          沧州大化股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2012 年 3 月 2 日




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