证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2012-6 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      沧州大化股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 29 日下午 2:30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 4 人，其中董事长武洪
才书面委托董事赵桂春代为主持会议并对会议议案投赞成票、董事平海军书面委托董
事刘华光代为出席会议并对会议议案投赞成票；独立董事王培荣、梁建敏、梅世强以
通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森列席了会议；会议由董事赵桂春主
持。本次董事会符合公司章程规定要求。本次会议已于 2012 年 3 月 19 日以书面形式
通知全体董事、监事。
      会议经表决一致通过如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《公司内幕信息知情人
登记制度》的议案；
      修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站。
    2、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司内部控制规范实施工作方
案》。
      《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站。




                                                   沧州大化股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2012 年 3 月 31 日




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