证券代码：600230          股票简称：沧州大化           编号：2012-15 号

                        沧州大化股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●本次会议无新提案提交表决；
     ●本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
    沧州大化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 14 日上午 8：30
在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共 2
人，代表股权 145,291,379 股，占公司股份总额的 56.03%。本次股东大会由公司董事
会召集，会议由公司董事长武洪才先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议已于 2012 年 8 月 30 日通知全体股东。
二、提案审议情况
    会议以 145,291,379 股赞成，占参加会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0
股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站。
三、律师见证情况
    北京市嘉源律师事务所黄弢律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意
见和公司章程的规定。
四、备查文件目录
    1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                          沧州大化股份有限公司
                                                 董事会
                                            2012 年 9 月 15 日