证券代码：600230           股票简称：沧州大化        编号：2012-19 号


                     沧州大化股份有限公司
             召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      ●会议召开时间：2012 年 11 月 2 日上午 8：30
      ●股权登记日：     2012 年 10 月 29 日
      ●会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第
一会议室
      ●会议方式：现场投票表决
      ●是否提供网络投票：否
       一、召开会议基本情况
      沧州大化股份有限公司第五届董事会第十次会议决定，于 2012 年 11 月
2 日（星期五）上午 8：30 在河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公
司办公楼第一会议室以现场投票表决方式召开公司 2012 年第二次临时股东
大会。本次会议的召集人为公司董事会。
      二、会议审议事项
序号                              提议内容                     是否为特别决
                                                                  议事项
  1      审议《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》         否
  2      审议《关于修改公司章程的议案》                           是
       以上议案具体内容详见 2012 年 10 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》的公司第五届董事会第十次会议决议公告（编号：2012-18）。
       三、会议出席对象：
       1．截止 2012 年 10 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。
       2．公司董事、监事及高级管理人员。
       3．公司聘请的见证律师。
       四、参会方法

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       1．登记手续：
       国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出
 席人身份证办理登记手续；
       社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
       异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参
见附件 1）；
       因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参
见附件 2）。
       2.登记时间地点
       登记时间：2012 年 10 月 30 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
       接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室。
       五、其他事项
       1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
       2、会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
    3、联系方式：
       通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室
       邮政编码：061000
       联系电话：0317-3556897
       传   真：   0317-3025065
       联系人：    张玲、刘杰


    特此公告




                                                 沧州大化股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2012 年 10 月 18 日




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附件 1：股东登记表


                              股东登记表


    兹登记参加沧州大化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议。
    姓名/名称：                        身份证号码：
    股东帐户号码：                     持股数：
    联系电话：                         传真：
    联系地址：                         邮编：


                                                      2012 年   月   日




附件 2:授权委托书


                  2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：




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