沧州大化：2012年第二次临时股东大会会议资料2012-10-30
沧州大化股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议资料
2012 年 10 月
会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
1 2012 年第二次临时股东大会会议通知及议程 2
2 审议《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》 4
3 审议《关于修改公司章程的议案》 5
1
关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知及议程
根据沧州大化股份有限公司第五届董事会第十次会议第五项《关于召开公
司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司 2012 年第二次临时股东大
会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2012 年 11 月 2 日上午 8：30。
开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼第一会
议室。
（二）会议议程：
1、审议《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
（三）出席会议对象：
截止 2012 年 10 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算
公司上海分公司在册的“沧州大化”股东。
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出
席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见
附件 1）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见
附件 2）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间： 2012 年 10 月 30 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玲、刘杰
C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
2
附件 1：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2012 年 月 日
附件 2:授权委托书
2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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议案 1:
关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市
公司需在 2012 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑中
瑞岳华会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，
拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司内部控制审计机构，聘期为一年。相关费用
需提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务
所协商确定。请各位股东予以审议。
4
议案 2：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
因公司无进出口经营权，日常所需进口材料及出口商品均需控股股东的进出
口公司代为办理。为减少关联交易，公司拟申请增加进出口业务，需要修订公司
章程经营范围，增加“货物进出口”；另外，因公司三聚氰胺产品已停止生产，
拟在经营范围中去掉“三聚氰胺”的生产及销售。
修订情况如下：
将原第二章“经营宗旨和范围”的第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：合成氨、尿素的生产、销售；硝酸、三聚氰胺、工业循环水、DNT 产品、TDI
产品及盐酸的生产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。
修改为：
第二章“经营宗旨和范围”的第十三条 经依法登记，公司的经营范围：合
成氨、尿素的生产、销售；硝酸、工业循环水、DNT 产品、TDI 产品及盐酸的生
产及销售；化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务；货物进出口。
公司章程中其它内容不变。请各位股东予以审议。
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