证券代码：600230             股票简称：沧州大化            编号：2013-6 号



                       沧州大化股份有限公司
                     第五届监事会第九次会议
                             决议公告

    沧州大化股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2013 年 2 月 5 日下午 5：00
在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合公司章程规定要
求。会议由监事会主席褚继树主持。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并一致通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
    2、审议并一致通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    3、审议并一致通过了《公司 2012 年度报告》全文及其摘要的议案，并发表如
下审核意见：
    公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财
务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2012 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定
的行为。
    4、审议并一致通过了《关于计提 2012 年资产减值准备的议案》；
    5、审议并一致通过了《关于公司日常关联交易 2012 年度计划执行情况和 2013
年度计划的议案》。
    监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
    6、审议并一致通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
    7、审议并一致通过了《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交易的议案》；
    监事会认为：公司 2010-2012 年度超出预计部分的关联交易，均为公司正常的
经营业务所需，超出部分的关联交易占公司业务比例较小，定价公平，并且关联交
易实际发生金额逐年下降，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交
易而对关联方形成依赖；对公司独立运营、财务状况以及经营成果无不良影响。
    8、审议并一致通过了《关于追认公司与蓝星（北京）化工机械有限公司相关关
联交易的议案》；
    监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则,本次关联交易为公
司正常的经营业务所需，属于正当的商业行为，不存在向控股股东、实际控制人或

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其关联方利益输送的情况，对公司独立运营、财务状况以及经营成果未构成不利影
响；也未对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失。
    9、审议并一致通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
    10、审议并一致通过了《股东分红回报规划(2013-2015 年)》。
    监事会认为：公司股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有
关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司
正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保
护投资者特别是中小投资者的利益。
    上述议案中第 1、2、5、7、8、9、10 项须提交公司 2012 年度股东大会审议通
过。


       特此公告。




                                            沧州大化股份有限公司
                                                   监事会
                                              2013 年 2 月 8 日




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