证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2013-8 号
沧州大化股份有限公司
关于追认 2010—2012 年度部分日常关联交易及
2013 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●●交易内容：沧州大化股份有限公司对 2010 年度日常关联交易超出预计金额部分、
2011 年度日常关联交易超出预计范围部分以及 2012 年度日常关联交易实际执行情况进
行了统计和确认并对 2013 年度的日常关联交易进行了合理的预计。
●●关联人回避事宜：公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司日常关
联交易 2012 年度计划执行情况和 2013 年度计划的议案》以及《关于追认公司 2010-2012
年度部分日常关联交易的议案》。在该两项议案进行表决时,关联董事平海军、赵桂春、
武洪才、蔡文生、刘华光五人回避表决，根据有关规定，上述关联交易应提交公司 2012
年度股东大会审议。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易涉及内容均
属公司与关联方之间正常的购销往来和辅助服务，并且遵循了公开、公平、公正的定价
原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立
性。
一、关联交易概述
1、对公司2010年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认的情况
公司2010年度日常关联交易预计发生额64155万元，实际发生额为75246万元，超出
11091万元，主要原因为2010年公司向农化总公司采购原料以及向大化集团销售尿素、
TDI等产品金额超出预计值较多所致。具体情况参见下表：
单位：万元
实际
关联交易类别 关联人（简称） 交易内容 预计金额 差额
发生
农化公司 DNT、煤和甲苯 32,868 37,290 4,422
进口备件、材料及相
大化集团 476 2,160 1,684
关运费等
采购货物
新星工贸 包装袋等 2,100 2,168 68
黄骅氯碱 氯碱等 4,931 6,454 1,523
联星工贸 氮气 425 514 89
尿素、TDI、材料以及
大化集团 9,273 16,318 7,045
水蒸气
农化公司 尿素、TDI 5,525 2,224 -3,301
销售货物
新星工贸 液氨及 OTD 4,578 4,419 -159
百利塑胶 天然气 112 100 -12
联星工贸 循环水 15 6 -9
房屋、设备、土地租
租赁费 大化集团 692 692 0
赁等租赁费
1
实际
关联交易类别 关联人（简称） 交易内容 预计金额 差额
发生
大化集团 570 495 -75
大化集团建筑工 维修费
430 - -430
接受劳务 程公司
新星工贸 劳务费 960 1,180 220
联星运输 运输费 1,200 1,225 25
汇总 64,155 75,246 11,091
2、对公司2011年度日常关联交易超出预计范围部分予以确认的情况
公司2011年日常关联交易实际发生额为51727万元，并未超过关联交易预计发生额
90638万元。但公司新增与天科股份发生采购材料、设备及维修等关联交易639万元以及
与黄骅氯碱发生接受劳务服务关联交易484万元。具体情况见下表：
单位：万元
关联交易类别 关联人（简称） 交易内容 预计金额 实际发生 差额
农化公司 DNT、煤以及甲苯 39,655 22,846 -16,809
进口备件、材料及相
大化集团 2,320 2,589 269
关运费等
新星工贸 包装袋等 2,376 2,216 -160
采购货物
黄骅氯碱 氯碱等 6,500 4,417 -2,083
联星工贸 氮气 585 263 -322
天科股份 材料、设备及维修 0 639 639
大化集团 尿素及材料 14,510 6,543 -7,967
农化公司 尿素及 TDI 15,840 2,346 -13,494
销售货物 新星工贸 液氨及 OTD 4,743 6,186 1,443
百利塑胶 天然气 114 138 24
联星工贸 循环水及二氧化碳 8 14 6
房屋、设备、土地租
租赁费 大化集团 692 655 -37
赁等租赁费
大化集团 维修费 660 - -660
新星工贸 劳务费 1,335 1,442 107
接受劳务
联星运输 运输费 1,300 950 -350
黄骅氯碱 劳务费 0 484 484
汇总 90,638 51,727 -38,911
3、2012年度的日常性关联交易计划执行情况
公司股东大会审议批准的2012 年度关联采购总金额计划为47725万元，关联销售总
金额计划为27819万元，关联租赁总金额计划为655万元，关联服务总金额为3751万元，
即年度日常性关联交易金额计划合计为79950万元。
2012年度，实际发生的关联采购总金额为20612万元，关联销售总金额为19825万元，
关联租赁总金额为655万元，关联服务总金额为3251万元，合计为44343万元。
公司2012年度日常关联交易并未超出预计发生金额，但公司新增与天科股份发生采
购材料、设备及维修等关联交易107万元、与黎明化工研究院以及中蓝国际发生销售TDI
关联交易491万元、与蓝星化工发生销售产品关联交易4万元、与黄骅氯碱发生接受劳务
2
服务关联交易262万元。具体情况参见下表：
单位：万元
关联交易类别 关联人（简称） 交易内容 预计金额 实际发生 差额
农化公司 DNT、煤及甲苯 39,244 15,325 -23,919
进口备件、材料及相关运
大化集团 866 98 -768
费等
采购货物 新星工贸 包装袋等 2,594 2,122 -472
黄骅氯碱 氯碱等 4,531 2,346 -2,185
联星工贸 氮气 490 615 125
天科股份 材料、设备及维修 0 107 107
大化集团 尿素、TDI 及材料 13,970 11,082 -2,888
农化公司 尿素、TDI 6,840 1,880 -4,960
新星工贸 液氨、OTD 6,849 6,231 -618
百利塑胶 天然气 153 129 -24
销售货物
联星工贸 循环水、二氧化碳 7 9 2
黎明化工研究院 0 247 247
TDI
中蓝国际 0 244 244
蓝星化工 导热油 0 4 4
房屋、设备、土地租赁等
租赁费 大化集团 655 655 0
租赁费
大化集团 维修费 388 0 -388
新星工贸 劳务费 1,493 1,553 60
接受劳务
黄骅氯碱 劳务费 0 262 262
联星运输 运输费 1,870 1,436 -434
汇总 79,950 44,343 -35,608
4、预计公司2013年度日常关联交易的基本情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关
规定结合本公司以往的实际情况，对 2013 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具
体预计情况详见下表：
单位：万元
占同类 去年实
关联交易 按产品或劳务等进 预计总金额
关联人（简称） 交易的 际发生
类别 一步划分 （万元）
比例 额
甲苯 15,000 23%
农化总公司 15,325
煤 9,450 83.26%
采购货物
煤 中蓝国际化工有限公司 1,900 16.74% 0
（与主业
包装袋等 新星工贸公司 2,358 总计： 100% 2,122
生产有关
氯碱等 黄骅氯碱公司 2,500 31,848 21% 2,346
的各种原
材料） 氮气 联星工贸公司 620 100% 615
四川天一科技股份
材料、设备及维修费 20 0.04% 107
有限公司
尿素 农化总公司 3,150 3.3% 1,880
销售货物 农化总公司 1,880 0.7% 0
（上市公
TDI 黎明化工研究设计院 1,100 总计： 0.4% 247
司生产的
中蓝国际化工有限公司 184 12,714 0.07% 244
产品、商
品） 液氨 4,000 100% 4,346
新星工贸公司
OTD 2,255 100% 1,885
3
占同类 去年实
关联交易 按产品或劳务等进 预计总金额
关联人（简称） 交易的 际发生
类别 一步划分 （万元）
比例 额
天然气 百利塑胶公司 134 100% 129
CO2 联星工贸公司 4 100% 3
循环水 联星工贸公司 7 100% 6
房屋、设备、土地租 总计：
租赁费 沧州大化集团公司 655 100% 655
赁等租赁费 655
劳务费 新星工贸公司 1,472 100% 1,553
劳务费 黄骅氯碱公司 3,100 总计： 100% 2,626
接受劳务
6,372
运输费 联星运输公司 1,800 100% 1,436
根据上交所股票上市相关规则规定，我公司销售及采购货物的日常关联交易预计总
金额已超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，须提交股东大
会审议。
关联董事平海军、赵桂春、武洪才、蔡文生、刘华光五人回避表决，独立董事参加
了表决；会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了上述议案，同意提
交公司 2012 年度股东大会审议。
本次关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军
注册资本：81800 万元
注册地址：河北省沧州市运河区永济东路 20 号
主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技
术服务等
关联关系：上市公司的控股股东
截止 2011 年底，公司净资产 84003 万元，净利润-3286 万元，无或有负债及期后事
项。
2、沧州大化集团有限责任公司新星工贸公司（简称：新星工贸公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：王平洲
注册资本：848 万元
注册地址：沧州市北环中路桥东
主营业务：为本公司生产产品包装用的编制袋并承销本公司的副产品液体氨
关联关系：公司控股股东的子公司
截止 2011 年底，公司净资产 1407 万元，净利润-563 万元，无或有负债和期后事项。
3、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：武洪才
注册资本：15600 万元
注册地址：黄骅市新立村东
主营业务：液氯烧碱的生产和销售
关联关系：公司控股股东的子公司
截止 2011 年底，公司净资产 1036 万元，净利润-1894 万元，无或有负债和期后事
项。
4、沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）
4
企业性质：有限责任公司 法定代表人：蔡文生
注册资本：3869 万元
注册地址：河北省沧州市永济东路 21 号
主营业务：人造革的生产和销售。
关联关系：公司控股股东的子公司
截止 2011 年底，公司净资产-2410 万元，净利润 23 万元，无或有负债和期后事项。
5、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：995 万元
注册地址：河北省沧州市运河区北环中路 66 号
主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水
关联关系：母公司联营企业
截止 2011 年底，公司净资产 1558 万元，净利润 260 万元，无或有负债和期后事项。
6、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：670 万元
注册地址：沧州市永济东路 17 号
主营业务：货运、客运
关联关系：母公司联营企业
截止 2011 年底，公司净资产 1027 万元，净利润 261 万元，无或有负债和期后事项。
7、中国化工农化总公司（简称：农化总公司）
企业性质：全民所有制 法定代表人：杨兴强
注册资本：45971.1 万元
注册地：北京市海淀区北四环西路 62 号
主营业务：自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、
自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动
化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、
技术服务。
关联关系：公司间接控股股东
截止 2011 年底，公司净资产 877,141 万元，净利润-68575 万元，无或有负债和期
后事项。
8、四川天一科技股份有限公司（简称：天科股份）
企业性质：国有控股 法定代表人：古共伟
注册资本：29,719 万元
注册地：成都市高新区高朋大道 5 号
主营业务：碳一化学技术及催化剂,变压吸附气体分离技术及装臵,工业特种阀门,
合成芳樟醇、维生素 E 系列精细化工品(不含药品),工业气体的研制、开发、生产、销
售、技术服务及相关的工程设计和承包,气瓶检验,工程咨询。
关联关系： 受同一控制人控制
截止 2011 年底，公司净资产 59041 万元，净利润 6260 万元，无或有负债和期后事
项。
9、黎明化工研究设计院
企业性质：有限责任公司 法定代表人：李志强
注册资本：73,074 万元
注册地： 河南省洛阳市西工区邙岭路 5 号
5
主营业务：从事公司含氟化学品、过氧化物、聚氨酯材料、化学推进及原材料的研
究开发和制造销售及控股参股公司的产品销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工
程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造
销售和生产所需原材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制
作、发布国内杂志广告业务（先具备资格的分支机构经营）。
关联关系：受同一控制人控制
截止 2011 年底，公司净资产 60776 万元，净利润 274.67 万元，无或有负债和期后
事项。
10、中蓝国际化工有限公司
企业性质：有限责任公司 法定代表人：李守荣
注册资本：5000 万元
注册地：北京市海淀区花园东路 30 号
主营业务：自营代理各类商品和技术进出口
关联关系：受同一控制人控制
截止 2011 年底，公司净资产 88848.69 万元，净利润 2354.84 万元，无或有负债和
期后事项。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交
易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
四、交易目的和交易对本公司的影响
本公司是以剥离控股股东沧州大化集团公司部分优质资产的方式上市，故公司与沧
州大化集团及其附属企业之间存在关联交易，该关联交易均属公司与关联方之间在生产
经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，公司与其他
公司之间的关联交易，是为扩大公司销售和采购渠道，符合公司业务需要，有利于本公
司健康稳定发展。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本
期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序及独立董事的意见
1、本公司五届十二次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易 2012 年度计划执
行情况和 2013 年度计划的议案》以及《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交
易的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事平海军、赵桂春、武洪才、蔡文生、刘
华光五名董事回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。
2、公司独立董事王培荣、梅世强、梁建敏参与了关联交易议案的表决并发表了独
立意见如下：
1）对于 2010—2012 年度部分超出预计的关联交易，是为了满足日常生产需要、扩
大公司销售和采购渠道，超出部分关联交易占公司业务比例较小,定价公平，并且关联
交易实际发生金额逐年下降，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易
而对关联方形成依赖；对公司独立运营、财务状况以及经营成果无不良影响。
2）公司 2010—2012 年度日常关联交易有超出预计的情况，但超出预计部分的关联
交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
3）对于公司 2013 年度日常关联交易预计情况，独立董事认为公司所发生的关联交
易符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股
东的利益，对该关联交易事项表示认可。
公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及
其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数 9 人，关联董事 5 人，关联董事回避表决后
6
董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，
与该项交易有利害关系的关联股东沧州大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对
相应议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、《生产经营、综合服务协议实施细则（2011-2013 年度）》
沧州大化股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 8 日
7