证券代码：600230           证券简称：沧州大化         公告编号：2013-16




                    沧州大化股份有限公司
                 2012 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
        本次会议无否决或修改议案的情形
        无新提案提交情况
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
      1、现场会议召开时间：2013 年 2 月 28 日下午 2:00 ；网络投票时间：2013
年 2 月 28 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00
    2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化集团公司办公楼
第一会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
出席现场会议的股东和代理人人数                                            5
所持有表决权的股份总数（股）                                   151,764,173
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   58.52%
通过网络投票出席会议的股东人数                                         129
所持有表决权的股份数（股）                                       5,738,780
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    2.21%

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才先生主持，表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


                                     1
     二、提案审议情况


议
案                                        同意比                     反对比                 弃权比   是否
            议案内容       同意票数                     反对票数               弃权票数
序                                          例                         例                     例     通过
号
1    2012 年度利润分配    154，371,049    98.01%        3,113,804     1.98%       18,100     0.01%   通过
     预案
2    2012 年度财务决算    154，829，419   98.30%       1，229，412    0.78%   1，444，122    0.92%   通过
     报告
3    2012 年度董事会工    154，829，419   98.30%       1，229，412    0.78%   1，444，122    0.92%   通过
     作报告
4    关于支付中瑞岳华     154，829，419   98.30%       1，229，412    0.78%   1，444，122    0.92%   通过
     会计师事务所 2012
     年度报酬的议案
5    关于聘用 2013 年度   154，820，219   98.30%       1，229，412    0.78%   1，453，322    0.92%   通过
     会计审计机构的议
     案
6    关于公司日常关联       9,805,996     78.52%       1，229，412    9.84%   1，453，322   11.64%   通过
     交易 2012 年度计划
     执行情况和 2013 年
     度计划的议案
7    关于追认公司与蓝     10，685，196    85.56%       1，229，412    9.84%     574，122     4.60%   通过
     星（北京）化工机
     械有限公司相关关
     联交易的议案
8    关于追认公司         10，685，196    85.56%       1，229，412    9.84%     574，122     4.60%   通过
     2010-2012 年度部
     分日常关联交易的
     议案
9    关于提请股东大会     154，820，219   98.30%       1，229，412    0.78%   1，453，322    0.92%   通过
     继续授权董事会向
     TDI 公司提供贷款
     担保及签订反担保
     协议的议案
10   关于前次募集资金     154，820，219   98.30%       1，239，412    0.79%   1，443，322    0.91%   通过
     使用情况专项报告
     的议案
11   股东分红回报规划     154，820，219   98.30%       1，232，412    0.78%   1，450，322    0.92%   通过
     (2013-2015 年)
12   沧州大化股份有限     154，820，219   98.30%       1，229，412    0.78%   1，453，322    0.92%   通过
     公司独立董事 2012
     年度述职报告


                                                   2
13   公司 2012 年度监事     154，820，219   98.30%       1，229，412     0.78%   1，453，322       0.92%   通过
     会工作报告
14   关于前次募集资金       154，820，219   98.30%       1，230，312     0.78%   1，452，422       0.92%   通过
     使用情况专项报告
     的议案


           上述议案 1《2012 年度利润分配预案》，分段表决结果如下：
                                                               表决结果
          持股比例
                                               同意比                        反对比    弃权票       弃权比
                                同意票数                      反对票数
                                                 例                            例        数           例
             5%以上            145,014,223       100%                    0         0         0            0
             1%-5%               4,759,875           100%                0         0           0           0
     1%    持股市值 50 万        4,533,316      65.02%        2,439,292       34.98%           0           0
               元以上
     以
           持股市值 50 万            63,635      8.41%          674,512       89.19%    18,100       2.40%
     下        元以下


           根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 6、议案 7、议案 8 涉及关联
     交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。
           三、律师见证情况

           公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场鉴证，并出具了法
     律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
     议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关
     法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

           四、上网公告附件
           法律意见书


           特此公告。
                                                                             沧州大化股份有限公司
                                                                                   2013 年 3 月 2 日


               报备文件
          经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2012 年度股东大会决议

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