证券代码：600230             证券简称：沧州大化        公告编号：2013-27




                      沧州大化股份有限公司
            2013 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
          本次会议无否决或修改议案的情形
          无新提案提交情况
     一、 会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点
        1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 7 日下午 2:00 ；网络投票时间：2013
年 5 月 7 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00
     2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议
室
     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
出席现场会议的股东和代理人人数                                              4
所持有表决权的股份总数（股）                                    145,303,779
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     56.03
通过网络投票出席会议的股东人数                                             18
所持有表决权的股份数（股）                                           90,788
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      0.04

     （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才因公出差未能出席会

议，经半数以上董事推荐，现场会议由公司董事孙磊主持。表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。
     （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

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            二、提案审议情况
议案                                      同意比                  反对比              弃权    是否
           议案内容          同意票数                  反对票数            弃权票数
序号                                        例                      例                比例    通过

1      关于调整公司第
       五届董事会成员       145,371,467   99.98%       10,000     0.01%     13,100    0.01%    是
       的议案
2      关于修订公司《关
       联交易管理制度》 145,371,467       99.98%        9,500     0.01%     13,600    0.01%   是
       的议案
3      关于修订公司《募
       集资金管理办法》 145,371,467       99.98%        9,500     0.01%     13,600    0.01%   是
       的议案
4      关于调整监事会                                                                         是
                            145,371,467   99.98%        9,500     0.01%     13,600    0.01%
       成员的议案
5      关于修改公司章                                                                         是
                            145,371,467   99.98%        9,500     0.01%     13,600    0.01%
       程的议案
6      关于收购沧州大
       化集团新星工贸
       有限责任公司           357,244     93.93%        9,500     2.50%     13,600    3.57%   是
       51.46% 股 权 的 议
       案
7      关于收购沧州大
       化集团有限责任         357,244     93.93%       17,400     4.57%     5,700     1.50%   是
       公司资产的议案


           议案 2、议案 3 审议通过的公司《关联交易管理制度》及《募集资金管理办
       法》，详见上海证券交易所网站；
           议案 5《关于修改公司章程的议案》，属于需以特别决议通过的议案，已获
       得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，修订
       后的《公司章程》详见上海证券交易所网站；
           议案 6、议案 7 涉及关联交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进
       行了回避表决。
           三、律师见证情况

           公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场鉴证，并出具了法
       律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
       格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

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    四、上网公告附件
    法律意见书


    特此公告。




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                                                        2013 年 5 月 9 日




       报备文件
    经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会
决议




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