证券代码：600230       股票简称：沧州大化       编号：2013-29 号

                        沧州大化股份有限公司
                  第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 7 月 31 日下午 2：30 在
公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事王培荣、杨宝
臣以通讯方式参加表决；监事褚继树、刘华光、冯秀森列席了会议；会议人数符合公司章
程规定要求。会议由董事长武洪才主持。本次会议已于 2013 年 7 月 18 日以书面形式通知
全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2013 年半年度报告》全文及
摘要的议案。
    《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提取 2013 年上半年资产减值
准备的议案》。
    公司 2013 年上半年共计提资产减值准备 352,413.90 元，转回坏账准备 4,190.38 元，
转销存货跌价准备 105,248.15 元，共计调减 2013 年上半年利润总额 242,975.37 元。
    3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整董事会下设各委员会成员
的议案》。
    各专门委员会的组成人员如下：
    战略委员会成员：董事长武洪才、董事平海军、谢华生、赵桂春、蔡文生，独立董事
王培荣；主任委员：董事长武洪才
    审计委员会成员：董事长武洪才、董事孙磊，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独
立董事杨宝臣；主任委员：董事长武洪才
    提名委员会成员：董事长武洪才、董事平海军，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、
独立董事杨宝臣；主任委员：独立董事王培荣
    薪酬与考核委员会成员：董事长武洪才、董事平海军，独立董事王培荣、独立董事梁
建敏、独立董事杨宝臣；主任委员：独立董事梁建敏




                                                            沧州大化股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2013 年 8 月 3 日



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