证券代码：600230        股票简称：沧州大化        编号：2013-33 号


                     沧州大化股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 10 月 23 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议已于 2013 年 10 月 18 日以书面形式通知全体董
事、监事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事长武洪才授权委托董事孙磊代为
主持会议并对会议议案投票、独立董事杨宝臣以通讯方式参加表决；监事刘华光、冯秀森
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2013 年第三季度报告》全文
及摘要。
    《公司 2013 年第三季度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。
      2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更财务及内控审计机构的议
案》。
      公司于近日收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）
《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
的函》，据中瑞岳华的函件称：为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户
提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了民族品牌
会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。瑞华设立后，
原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。
      考虑财务及内控审计工作的连续性，公司拟聘任瑞华为本公司 2013 年度财务及内控
审计机构，聘期一年。
      本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
      3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会下设各委员会成员
的议案》。
      董事会下设各委员会的组成人员如下：
      1）战略委员会成员：董事长武洪才，董事平海军、谢华生、赵桂春、蔡文生、孙磊；
主任委员：董事长武洪才
    2）审计委员会成员：董事长武洪才，董事平海军，独立董事王培荣、独立董事梁建
敏、独立董事杨宝臣；主任委员：独立董事王培荣
    3）提名委员会成员：董事长武洪才，董事平海军，独立董事王培荣、独立董事梁建
敏、独立董事杨宝臣；主任委员：独立董事杨宝臣
    4）薪酬与考核委员会成员：董事长武洪才，董事平海军，独立董事王培荣、独立董
                                        1
事梁建敏、独立董事杨宝臣；主任委员：独立董事梁建敏
    4、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《生产经营、综合服务协议
实施细则》的议案。
     议案详情见关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号 2013-35 号）。
     由于本议案所述事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，关联董事武洪才、平海军、赵桂春、蔡文生、刘华光五人回避表决。
     经认真审查后，独立董事就本议案发表如下独立意见：
     公司拟签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》符合公司业务和行业特点，交易
价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该关联交易事项表示认
可。
     沧州大化董事会人数 9 人，关联董事 5 人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数
符合公司章程规定人数，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、规范。
     本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
     5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时
股东大会的议案》。
     详见公司 2013-34 号公告。




                                                             沧州大化股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2013 年 10 月 26 日




                                         2