证券代码：600230          证券简称：沧州大化         公告编号：2014-12




                     沧州大化股份有限公司
                 2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
    本次会议第五项议案《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和
         2014 年度计划的议案》未获通过
         本次会议无修改议案及新提案提交情况
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
      1、现场会议召开时间：2014 年 3 月 19 日下午 1:30；网络投票时间：2014
年 3 月 19 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00
    2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化公司办公楼第一
会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
出席现场会议的股东和代理人人数                                            2
所持有表决权的股份总数（股）                                  145,291,379
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   56.03
通过网络投票出席会议的股东人数                                           38
所持有表决权的股份数（股）                                        881,599
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    0.34

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才先生主持，表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。


                                    1
          （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

     二、提案审议情况


议
案                                      同意比                    反对比                         弃权比     是否
         议案内容          同意票数                  反对票数                    弃权票数
序                                        例                            例                          例      通过
号

1    审议《2013 年度利    145,316,579   99.41%          812,699     0.56%             43,700        0.03%       通过
     润分配预案》
2    审议《2013 年度财    145,347,879   99.44%          699,299     0.48%             125,800       0.08%       通过
     务决算报告》
3    审议《2013 年度董    145,347,879   99.44%          692,499     0.47%             132,600       0.09%       通过
     事会工作报告》
4    审议《关于支付瑞
     华会计师事务所       145,352,179   99.44%          694,599     0.48%             126,200       0.08%       通过
     2013 年度报酬的议
     案》
5    审议《关于公司日
     常关联交易 2013 年                                                                                         未通
     度计划执行情况和         333,656   28.79%          699,299   60.35%              125,800    10.86%
                                                                                                                  过
     2014 年度计划的议
     案》
6    审议《关于延长公
     司公开增发人民币
     普通股（A 股）股     145,316,579   99.41%          812,699     0.56%             43,700        0.03%       通过
     票相关决议有效期
     的议案》
7    审议《沧州大化股
     份有限公司独立董     145,347,879   99.44%          692,499     0.47%             132,600       0.09%       通过
     事 2013 年度述职报
     告》
8    审议《2013 年度监    145,347,879   99.44%          692,499     0.47%             132,600       0.09%       通过
     事会工作报告》


          上述议案 1《2013 年度利润分配预案》，分段表决结果如下：
                                                          表决结果
         持股比例
                                           同意比                            反对比     弃权票       弃权比
                             同意票数                    反对票数
                                             例                                例         数           例
           5%以上           145,014,223          100%               0             0             0           0


                                                 2
        1%-5%                  0         0         0         0        0         0
1%    持股市值 50 万
                         277,156   29.39%    665,899    70.61%        0         0
          元以上
以
      持股市值 50 万
下                       25,200    11.68%    146,800    68.06%   43,700   20.26%
          元以下


      根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 5 涉及关联交易事项，关联股
东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。
      三、律师见证情况

      公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所谭四军律师现场鉴证，并出具了
法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次
会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

      四、上网公告附件
      法律意见书


      特此公告。
                                                       沧州大化股份有限公司
                                                           2014 年 3 月 20 日


         报备文件
     经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2013 年度股东大会决议




                                     3