证券代码：600230           证券简称：沧州大化     公告编号：2014—32 号


                        沧州大化股份有限公司
                第五届监事会第十六次会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2014 年 5 月 23 日下午
4：00 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席褚继树主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
    表决结果如下：
   1、 会议审议并一致通过了《关于以公开发行股票募集资金置换预先投入
资金的议案》；
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不
存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。监事会同意以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2、会议审议并一致通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》；
    监事会认为：公司 2014 年度日常关联交易是公司与关联方发生的正常购
销往来和各项辅助服务，该等日常关联交易是按照市场原则定价，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    同意将本议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    3、会议审议并一致通过了《关于聘用 2014 年度财务及内控审计机构的议
案》。
    根据瑞华的服务意识、职业操守和履职能力，以及考虑会计审计工作的连续
性，建议继续聘任瑞华为本公司 2014 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
    同意将本议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    4、会议审议并一致通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

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       同意提名于伟、平殿雷为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工
代表监事刘增先生共同组成第六届监事会。

   第六届监事会股东代表监事候选人简历如下：

    于伟，男，汉族，1971 年 9 月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共
产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化集团有限责任
公司办公室主任、沧州大化集团有限责任公司党委办公室主任兼沧州大化集团有
限责任公司办公室组织部党支部书记。现任沧州大化集团有限责任公司党委委
员、纪委书记兼武装部部长。
    平殿雷，男，汉族，1972 年 3 月出生，大学本科学历，高级经济师，中国
共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司企业管理处副处长、沧州大化集团
有限责任公司管理信息处党支部书记兼副处长、沧州大化集团有限责任公司监审
部党支部书记兼副部长，现任沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书
记。




       同意将本议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。




                                                   沧州大化股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2014 年 5 月 24 日




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