证券代码：600230          股票简称：沧州大化          编号：2014-31 号


                     沧州大化股份有限公司
         关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
          会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8：30
          股权登记日：2014 年 6 月 5 日
          是否提供网络投票：否

      根据本公司于2014年5月23日召开的第五届董事会第二十次会议决议，现将
召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：公司董事会
      3、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 8:30
      4、会议表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现
      场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
      5、会议地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
      二、会议审议事项
                                                                          是否为
 序
            提案内容      披露时间     披露媒体          公告名称         特别决
 号
                                                                          议事项
         《关于公司       2014 年 5   中国证券报、 《沧州大化股份有       否
         2014 年度日常    月 24 日    上海证券报     限公司 2014 年度日
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         关联交易计划                                常关联交易预计的
         的议案》                                    公告》
                          2014 年 5   中国证券报、 《沧州大化股份有       是
         《关于修改公     月 24 日    上海证券报     限公司第五届董事
 2
         司章程的议案》                              会第二十次会议决
                                                     议公告》
 3       《关于董事会     2014 年 5   中国证券报、 《沧州大化股份有       否


                                          1
      换届选举及公      月 24 日    上海证券报   限公司第五届董事
      司提名董事候                               会第二十次会议决
      选人的议案》                               议公告》
      《关于聘用        2014 年 5   中国证券报、 《沧州大化股份有   否
      2014 年度财务     月 24 日    上海证券报   限公司第五届董事
 4
      及内控审计机                               会第二十次会议决
      构的议案》                                 议公告》
      《关于选举第      2014 年 5   中国证券报、 《沧州大化股份有   否
      六届监事会股      月 24 日    上海证券报   限公司第五届监事
 5
      东代表监事的                               会第十六次会议决
      议案》                                     议公告》
     三、会议出席对象
     1、在股权登记时持有公司股份的股东：截止股权登记日 2014 年 6 月 5
日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司全体股东或其授权代表（授权委托书见附件 2）。
     2、公司董事、监事及高级管理人员。
     3、公司聘请的法律顾问。
     四、现场会议登记方法
     1、登记手续：
     国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表
 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
     个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
     异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参
见附件 1）；
     因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委
托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件 2）、委托人的股票账户、
委托人的身份证或营业执照复印件。
     2、登记时间地点
     登记时间：2014 年 6 月 6 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
     接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室。
     五、其他事项
     1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
     2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。


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   3、联系方式：
       通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办
公室
       邮政编码：061000
       联系电话：0317-3556897
       传   真：   0317-3025065
       联系人：    张玲、刘杰
       特此公告。


                                                   沧州大化股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 5 月 24 日




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附件 1：股东登记表


                            股东登记表


    兹登记参加沧州大化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：                     身份证号码：
股东帐户号码：                   持股数：
联系电话：                       传真：
联系地址：                       邮编：


                                                  2014 年   月   日




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附件 2：授权委托书


                   2014 年第一次临时股东大会股东授权委托书
委托人姓名/名称：
身份证号码/营业执照注册号：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
委托权限：
                                                                   表决意见
序号                        提案名称
                                                            赞成    反对      弃权
  1    审议《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》

  2    审议《关于修改公司章程的议案》
       审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议
  3    案》
  4    审议《关于聘用 2014 年度财务及内控审计机构的议案》

  5    审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）




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