证券代码：600230              股票简称：沧州大化            编号：2014-36 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 13 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事杨宝臣
以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议符合公司章程
规定要求。会议由原董事长武洪才主持。
    本次会议已于 2014 年 6 月 5 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经表决一致通过如下议案：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长及副董事长的议案》。
    根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第六届董事会董事长，选举张健
先生、钱友京先生为公司第六届董事会副董事长。
    简历如下：
    谢华生：男，1964 年 10 月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师。
曾任沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化
集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有
限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理；现任沧州大化集
团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，沧州大化聚海扩建工程指挥部总指
挥，沧州大化股份有限公司董事。
    张健：男，汉族，1962 年 2 月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任沧州
大化集团有限责任公司纪委书记、工会主席，现任沧州大化集团有限责任公司党委委
员、副总经理，沧州大化股份有限公司董事。
    钱友京：男，汉族，1960 年 1 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州
大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司 5 万吨 TDI 项目建设指挥
部总指挥。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、沧州大化股份有限公司技术开
发处处长、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会下设各委员
会成员的议案》。


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     根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，调整
各专门委员会的组成人员如下：
     （1）战略委员会成员：董事谢华生、平海军、张健、钱有京、武洪才、蔡文生；
主任委员：谢华生
     （2）审计委员会成员：董事谢华生、张健；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；
主任委员：独立董事姚树人
     （3）提名委员会成员：董事谢华生、平海军；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊
莉；主任委员：独立董事杨宝臣
     （4）薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、武洪才；独立董事姚树人、杨宝臣、
郁俊莉；主任委员：独立董事郁俊莉
     三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》。
     根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期
三年：
     （1）聘任刘华光先生为公司总经理兼总会计师。
     （2）聘任钱友京先生为公司总工程师。
     （3）聘任董培毅先生为公司副总经理。
     简历如下：
    刘华光，男，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化集
团百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理，沧州
大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化新星工
贸有限责任公司董事长、沧州大化联星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输
有限责任公司董事长。
    钱友京：男，汉族，1960 年 1 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大
化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司 5 万吨 TDI 项目建设指挥部
总指挥。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、沧州大化股份有限公司技术开发
处处长、沧州大化 TDI 有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。
    董培毅，男，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份
公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、沧州大化
TDI 公司总经理兼党总支部书记。现任沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。
     四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘用公司董事会秘书的
议案》。
     会议决定聘用金津为董事会秘书，聘期三年。
     简历如下：
     金津，女，1976 年 1 月生，大学本科学历，会计师。曾任沧州大化集团有限责
 任公司设计所科员、沧州大化股份有限公司证券事务代表。现任沧州大化股份有限

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 公司董事会秘书。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于中国化工集团公司豁免
履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》。
    关联董事平海军、谢华生、武洪才、张健、蔡文生、钱友京对该议案进行了回避
表决。该议案需要提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2014 年第二次
临时股东大会的议案》。
    详见《沧州大化股份有限公司关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的通
知》的公告（2014-38 号）。




                                                 沧州大化股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014 年 6 月 14 日




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