证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2014-39 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 6 月 18 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事杨宝臣、
姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会
议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2014 年 6 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经表决一致通过如下议案：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。
    公司公开增发股票后，注册资本变更，需修订公司章程相关内容。修改内容如下：
    1、原第一章第六条“公司注册资本为人民币 25,933.16 万元。”修改为“公司注
册资本为人民币 29,418.82 万元。”
    2、原第三章 第一节   第十八条“公司经批准发行的普通股总数为 25,933.16 万
股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行
17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 69.15%。”修改为“公司经批准发行的
普通股总数为 29,418.82 万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在
内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 60.96%。”
    3、原第三章 第一节   第十九条“公司股份总数为 25,933.16 万股，全部为普通
股”。 修改为“公司股份总数为 29,418.82 万股，全部为普通股”。
    根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》（详见
2013-18 号公告）及 2013 年度股东大会审议通过的《关于延长公司公开增发人民币普
通股（A 股）股票相关决议有效期的议案》（详见 2014-12 号公告），股东大会授权公
司董事会“本次发行完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改，
并具体办理公司注册资本变更工商登记事宜”，故本次公司章程变更无需再经股东大
会审议。

                                                   沧州大化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 6 月 19 日