证券代码：600230             证券简称：沧州大化         公告编号：2014-40




                      沧州大化股份有限公司
            2014 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
          本次会议无否决或修改议案的情形
          无新提案提交情况
     一、 会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点
        1、现场会议召开时间：2014 年 6 月 30 日下午 2:30 ；网络投票时间：2014
年 6 月 30 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00
     2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议
室
     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
出席现场会议的股东和代理人人数                                              2
所持有表决权的股份总数（股）                                         282,856
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       0.10
通过网络投票出席会议的股东人数                                              6
所持有表决权的股份数（股）                                         6,780,629
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       2.30

     （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生主持会议。表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。



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             二、提案审议情况
议案                                   同意比              反对比              弃权     是否
            议案内容       同意票数             反对票数            弃权票数
序号                                     例                  例                比例     通过

1      关于中国化工集团   7,008,602   99.22%    54,883     0.78%    0          0        是
       公司豁免履行逐步
       整合下属氯碱业务
       承诺的议案
           上述议案关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。
           根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
       关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4 号》”），
       公司 2014 年第二次临时股东大会以 7,008,602 票同意（占比 99.22%）、54,883
       票反对（占比 0.78%），0 票弃权（占比 0%），审议通过了《关于中国化工集团公
       司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》，豁免公司履行上述承诺。以上
       投票股东均为持股 5%以下的中小投资者。
           至此，公司的承诺事项已取得股东大会的豁免并规范完成，公司及股东、关
       联方不存在不符合《监管指引第 4 号》要求的承诺，亦不存在超期未履行的承诺。
           三、律师见证情况

           公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所王飞律师现场鉴证，并出具了法
       律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
       格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。


           四、上网公告附件
           法律意见书


           特此公告。


                                                             沧州大化股份有限公司
                                                                    2014 年 7 月 1 日
               报备文件
           经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
       决议


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