证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2014-41 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014 年 7 月 29 日下午 2：00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事杨宝臣、
姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会
议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2014 年 7 月 24 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议经表决，通过如下议案：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向交银金融租赁有限责任公
司申请办理融资租赁业务的议案 》。
    公司将向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资总额四亿元的售后回租融资
租赁业务。公司以拥有的部分 7 万吨 TDI 生产设备作为融资标的物，通过售后回租方
式向交银金融租赁有限责任公司融资 40,000 万元，租金总额为人民币 47,960 万元，
租赁期限 5.5 年，按季等额支付租金。租赁期满后，公司以 100 元人民币购回融资标
的物。沧州大化集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
    授权沧州大化股份有限公司聚海分公司办理相关融资事宜，并授权聚海分公司负
责人签署本次融资租赁相关法律文件。
    具体内容详见公司 2014-42 号《沧州大化股份有限公司融资租赁公告》。




                                                   沧州大化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 7 月 30 日