证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2014-43 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2014 年 8 月 21 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事姚树人、
郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增、总经理刘华光列席了会议；
本次会议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2014 年 8 月 15 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《审议<公司 2014 年半年度报告>
全文及摘要的议案》。
    《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提取 2014 年上半年资产
减值准备的议案》。
    公司 2014 年上半年共计提资产减值准备 561,639.73 元，转销存货跌价准备
2,982,935.97 元，共计调增 2014 年上半年利润总额 2,421,296.24 元。
    3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》。
    具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2014-45）。




                                                   沧州大化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 8 月 23 日