证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2014-48 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 11 月 28 日下午 2：00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事杨宝臣、
姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会
议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2014 年 11 月 20 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议经表决，通过如下议案：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向银恒（上海）融资租赁有
限公司申请办理融资租赁业务的议案 》。
    公司将向银恒（上海）融资租赁有限公司申请办理总额 1.96 亿元售后回租融资
租赁业务。方案为：以沧州大化股份有限公司聚海分公司 5 万吨 TDI 的部分生产设备
（帐面净值 21418 万元）为融资租赁标的物，以售后回租方式向银恒（上海）融资租
赁有限公司申请融资 19600 万元，租赁期限 2 年，按季支付租赁利息 236.96 万元，
本金 19600 万元到期偿还。
    授权沧州大化股份有限公司聚海分公司办理相关融资事宜，并授权聚海分公司负
责人签署本次融资租赁相关法律文件。
    具体内容详见公司 2014-49 号《沧州大化股份有限公司融资租赁公告》。




                                                   沧州大化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 11 月 29 日