证券代码：600230             股票简称：沧州大化          编号：2015-9 号


                      沧州大化股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议
                            决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沧州大化股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 3 日 16：30 在
公司五楼会议室召开。会议通知于 2015 年 2 月 17 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席于伟主持。
    经与会监事审议，一致通过了以下议案：
   1、《公司 2014 年度财务决算报告》；
   2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
   3、《公司 2014 年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：
    公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财
务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2014 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定
的行为。
   4、《关于计提 2014 年资产减值准备的议案》；
    监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，
计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
   5、《关于公司日常关联交易 2014 年度计划执行情况和 2015 年度计划的议案》；
    监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
   6、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合
公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2014 年度内部控制自我评价

                                     1
报告，真实反映了公司内部控制状况。
   7、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
   8、审议《公司 2014 年度利润分配预案》；
   监事会认为：由于 2014 年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行
公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律法规和公
司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。
   9、审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
   监事会认为：公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理
办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行
为；同意该专项报告。
    上述议案中第 1、2、7、8 项须提交公司 2014 年度股东大会审议通过。


    特此公告。




                                             沧州大化股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2015 年 3 月 5 日




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