证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2015-10 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司于 2015 年 3 月 12 日接到控股股东沧州大化集团有限责任
公司《关于沧州大化股份有限公司 2014 年度股东大会的临时提案》后，以书面形式
通知全体董事、监事，于 2015 年 3 月 13 日上午 8：30 在公司办公楼五楼会议室召开
第六届董事会第八次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 5 人，董事平海军授权委托
董事谢华生出席会议，独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事
于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议由董事长谢华生先生主持，本次会议符合公司
章程规定要求。
    会议经表决，通过如下议案：
    会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于中国化工财务有限公司为沧
州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》。
    为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长
远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司将与中国化工财务有限公司签订《金融
服务框架协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
    该项服务为关联交易，关联董事平海军、谢华生、张健、蔡文生、武洪才已回避
表决。此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 2015-11 号《关于沧州大化股份有限公司与中国化工财务有限
公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。




                                                 沧州大化股份有限公司董事会
                                                       2015 年 3 月 14 日