证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2015-16 号


                       沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 27 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事杨宝臣、
姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；总经理刘华光、监事于伟、平殿雷、刘增列席
了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2015 年 4 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经表决一致通过如下议案：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2015 年第一季度报告》；
    《 公 司 2015 年第一季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司 2015 年度日常
关联交易计划的议案》；
    内容详见《沧州大化股份有限公司关于调整 2015 年度日常关联交易计划的公告》
（编号 2015-17 号）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关
联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人已经回避表决。
    此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
    为加强公司抗风险能力，实现产品多样化，沃原分公司拟利用现有设备，进行尿
素水溶液的生产，以扩大生产经营范围，故需相应修改公司章程中的经营范围。公司
章程修订内容如下：
    将公司章程   原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：尿素、合成氨、硝酸
的生产；工业循环水的生产、销售；化工机械、电气、仪表的技术服务；货物进出口；
（以下限分支机构经营，取得安全生产许可证后方可正式生产）：甲苯二异氰酸酯
（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸
钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产。”
    修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、
工业循环水、甲苯二异氰酸脂（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、

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烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机
构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术
服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸脂（TDI）、二硝基甲
苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、
硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”
    此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；
    公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。根
据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名安礼如先生为公
司第六届董事会董事。
    安礼如，男，1969 年 10 月出生，南京大学毕业，正高级工程师，中国共产党党
员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记；现任中国化工农化总公司党委书
记兼首席商务官、沧州大化集团公司董事长。
    此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2015 年第一次
临时股东大会的议案》。
    具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（编号
2015-19 号）。




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                                                       董事会
                                                   2015 年 4 月 29 日




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