证券代码：600230        证券简称：沧州大化     公告编号：2015- 20

                       沧州大化股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 5 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                151,121,816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  51.36



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉因工作原
   因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘增因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书金津出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股             320,956    86.40   49,000        13.19   1,500          0.40



2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      151,071,316       99.96   49,000         0.03   1,500          0.00
(二)   累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议 案 议案名称                           得票数        得票数占出 是 否 当
序号                                                   席会议有效 选
                                                       表决权的比
                                                       例（%）
3.01   安礼如                              151,027,521        99.93 是




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                  反对            弃权
序号                      票数          比例       票数     比例   票数     比例
                                        （%）              （%）           （%）
1      审议《关于调整    320,956        86.40     49,000 13.19     1,500     0.40
       公司 2015 年度
       日常关联交易
       计划的议案》
2      审议《关于修改    320,956        86.40     49,000   13.19   1,500    0.40
       公司章程的议
       案》
3.01   安礼如            277,161        74.61



(四)   关于议案表决的有关情况说明

    根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 1 涉及关联交易事项，关联股
东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决；议案 2 进行了特别决议，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 3
选举董事，进行了累积投票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、郭一达

2、 律师鉴证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                                 沧州大化股份有限公司
                                                     2015 年 5 月 15 日