沧州大化股份有限公司


2015 年第二次临时股东大会会议资料




           二 0 一五年八月




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                           会议资料目录

    序号                          会议资料名称                        页码
    文件   沧州大化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知及议程       3
议案       审议《关于调整董事会成员的议案》                               6




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                     沧州大化股份有限公司
              2015 年第二次临时股东大会通知及议程

      一、现场会议召开时间：2015 年 9 月 1 日下午 2:30
           网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 1 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
      三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。
      四、期限：会期半天。
      五、会议议程：
        审议《关于调整董事会成员的议案》》。
      六、出席会议对象：
      截止 2015 年 8 月 27 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
      七、会议登记事项：
       A.登记手续：
      1、登记手续：
      国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
      个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
      异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件
1）；
      因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理
人应持本人身份证、授权委托书（参见附件 2）、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
       B.登记时间地点和联系方式：
      登记时间：2015 年 8 月 28 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
      接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
      通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
      邮政编码：061000。
      联系电话：0317-3556897
      传 真： 0317-3025065
      联系人： 张玲




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附件 1：股东登记表




                              股东登记表


兹登记参加沧州大化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议。


姓名/名称：                        身份证号码：


股东帐户号码：                      持 股 数：


联系电话：                          传       真：


联系地址：                              邮   编：




                                                         2015 年 月 日




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附件 2：授权委托书


                      2015 年第二次临时股东大会股东授权委托书
沧州大化股份有限公司：


      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 1 日召
开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     累积投票议案名称                    投票数
1        关于调整董事会成员的议案

（1）    提名董培毅为公司董事候选人

（2）    提名刘华光为公司董事候选人

（3）    提名常万凯为公司董事候选人


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）




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议案:
                       关于调整董事会成员的议案

各位股东：
    因工作调整的原因，公司董事蔡文生、张健、武洪才先生不再担任公司第六届董
事会董事职务。董事会对蔡文生、张健、武洪才先生在担任公司董事期间的勤勉工作
和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名刘华光、董培毅、常万凯先生为公
司第六届董事会董事，简历附后。

    以上议案请审议。




    董事候选人简历：


    董培毅，男，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份
公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、沧州大化
TDI 公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。现任沧州
大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。
    刘华光，男，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化集团
百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理、董事长，
沧州大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化联
星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输有限责任公司董事长、沧州大化股份
有限公司总经理兼总会计师、财务部部长。
    常万凯，男，1968 年 12 月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副
处长、沧州大化集团有限责任公司销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼
党支部书记。现任沧州大化股份公司商务部党支部书记兼销售总监。




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