证券代码：600230              股票简称：沧州大化             编号：2015-33 号


                         沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 10 月 28 日下午 2：00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事杨宝臣、
郁俊莉、姚树人以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2015 年 10 月 20 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2015 年第三季度报告》全
文及摘要。
    《公司 2015 年第三季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整董事会下设委员会成员
的议案》；
    因董事会成员调整，调整公司董事会下设各委员会组成如下：
    （1）战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘华光、董培毅、常万凯；
主任委员：谢华生
    （2）审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；
主任委员：独立董事姚树人
    （3）提名委员会成员：董事谢华生、刘华光；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；
主任委员：独立董事杨宝臣
    （4）薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅；独立董事姚树人、杨宝臣、
郁俊莉；主任委员：独立董事郁俊莉

    3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于接受控股股东财务资助的议
案》；

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    为支持公司经营发展，公司控股股东沧州大化集团有限责任公司拟向公司提供 5000
万元的现金财务资助，期限为本款项提款之日起一年内，利率按同期对应档次的中国人
民银行基准贷款利率执行，到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
    由于此项议案涉及到关联交易，关联董事谢华生、安礼如二人回避表决。
    独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具独立意见如下：
    1）公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公司现金流，控股股东向
公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支
持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
    2）该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公允的，
没有损害公司及中小股东利益；
    3）公司关联董事在审议表决该议案时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国
家有关法律法规和《公司章程》的规定。
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易管理制度》
的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，
无须提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                沧州大化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2015 年 10 月 30 日




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