证券代码：600230                股票简称：*ST 沧大           编号：2016-25 号


                      沧州大化股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 8 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事姚树人、
郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人
数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。本次会议已于 2016 年 8 月 1
日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2016 年半年度报告》全
文及摘要；
    《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁
免业务内部管理制度>的议案》；
    按照上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的要求，公司制
定了《沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<投资者投诉管理工
作制度>的议案》；
    按照中国证监会河北监管局《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项
的通知》的要求，公司制定了《沧州大化股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于尿素装置暂缓开车的议案》。
    2016 年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，同时由于国家取消了尿素行业生
产的相关优惠政策，企业生产成本增加，尿素出口减少，尿素市场整体行情一路下行，
创 2012 年以来市场价格新低，沧州大化股份有限公司沃原分公司（以下简称“沃原
分公司”)根据市场情况对尿素装置进行了大检修，现检修完毕。鉴于目前尿素市场
持续低迷，尿素产品成本倒挂，故决定暂缓尿素装置开车。尿素装置恢复生产的时间
授权经理层根据市场形势确定。

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    经公司财务部门初步测算，预计尿素装置的暂缓开车年度内将减少营业收入 2.3
亿元，减少亏损 9064 万元。
    2015 年度，沃原分公司总资产 4.48 亿元，占公司总资产比例 11.27%；营业收入
3.36 亿元，占公司营业收入比例 18.73%，沃原分公司尿素装置的暂缓开车对公司不
构成重大影响。




                                                沧州大化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2016 年 8 月 10 日




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