证券代码：600230              股票简称：沧州大化              编号：2016-35 号


                         沧州大化股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    沧州大化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 10 月 26 日下午 2：00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事郁俊莉、
姚树人、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2016 年 10 月 20 日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2016 年第三季度报告》全
文及摘要。
    《公司 2016 年第三季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》。
    公司董事刘华光先生因个人原因，离开现有工作岗位，申请辞去公司总会计师、董
事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生
效。董事会现提名于亚楠女士为公司董事会董事。
    个人简历：
    于亚楠，女，1975 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾历
任沧州大化股份有限公司财务科长，沧州大化集团新星工贸有限责任公司财务科长，沧
州大化股份有限公司聚海分公司财务部副部长、总会计师，沧州大化股份有限公司财务
核算与分析经理，现任沧州大化股份有限公司代理财务部长。
    独立董事关于调整董事会成员的独立意见：
    公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人于亚楠女士
的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
    此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    公司董事会秘书金津女士因个人原因，向本届董事会提出辞职，辞职报告自送达董
事会时生效，董事会现聘任李丽女士为公司董事会秘书。
    个人简历：
   李丽，女，1974 年 6 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计
                                       1
师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公
司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有
限责任公司总会计师、沧州大化 TDI 有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限
公司财务部资产管理经理、投资者关系经理。
   独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
    经查阅李丽女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道德，
具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其
推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任李丽女士为
公司董事会秘书。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
    拟将公司章程原第十三条 公司经营范围中分支机构经营中增加“天然气(限于工业
生产原料等非燃料用途)(无储存经营)”。
    将原公司的经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成
氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二
胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下
限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表
的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝
基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、
硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”
    修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工
业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧
碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经
营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；
尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、
盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）
的生产；尿素水溶液的生产与销售；天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存
经营)。”
    此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2016 年第一次临
时股东大会的议案》。
    同意将上述议案 2、议案 4 提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，召开股东大
会的时间、地点等有关事项将另行通知。

   特此公告。

                                                 沧州大化股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2016 年 10 月 28 日




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