*ST沧大：2016年第一次临时股东大会会议资料2016-12-22
沧州大化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二 0 一六年十二月
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会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
文件 沧州大化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知及议程 3
议案 1 审议《关于修改公司章程的议案》 7
议案 2 审议《关于调整董事会成员的议案》 8
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沧州大化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会通知及议程
一、现场会议召开时间：2016 年 12 月 29 日下午 2:00
网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 29 日 至 2016 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。
四、期限：会期半天。
五、会议议程：
1．审议《关于修改公司章程的议案》；
2．审议《关于调整董事会成员的议案》。
六、出席会议对象：
截止 2016 年 12 月 22 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
七、会议登记事项：
A.登记手续：
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件
3）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理
人应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2016 年 12 月 27 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张彦洁
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附件 1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 29 日召开
的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 审议《关于调整董事会成员的议案》
2.01 提名于亚楠为公司董事会董事候选人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
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立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的
表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2016 年 月 日
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议案1:
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司抗风险能力，实现产品多样化，沃原分公司拟利用现有天然气供应资
源，开展天然气销售业务，故需相应修改公司章程中的经营范围。具体修改如下：
拟将公司章程原第十三条公司经营范围中分支机构经营中增加“天然气(限于工业
生产原料等非燃料用途)(无储存经营)”。
将原公司的经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成
氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯
二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以
下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、
仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、
二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、
氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工
业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、
烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构
经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服
务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯
（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝
酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售；天然气(限于工业生产原料等非燃料用
途)(无储存经营)。”
请各位股东予以审议。
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议案2:
关于调整董事会成员的议案
各位股东及股东代表：
公司董事刘华光先生因个人原因向公司董事会提出辞呈。根据《公司章程》规定，
辞职报告自送达董事会时生效。董事会对刘华光先生在公司任职期间的勤勉工作和为
公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名于亚楠女士为公司第六届董事会董事，
简历附后。
请各位股东予以审议。
董事候选人简历：
于亚楠，女，1975 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾历
任沧州大化股份有限公司财务科长，沧州大化集团新星工贸有限责任公司财务科长，
沧州大化股份有限公司聚海分公司财务部副部长、总会计师，沧州大化股份有限公司
财务核算与分析经理，现任沧州大化股份有限公司代理财务部长。
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