证券代码：600230                  股票简称：沧州大化               编号：2017-024 号


                          沧州大化股份有限公司
                    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 2：30
在公司办公楼第四会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，独立董事姚树人、
郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数
符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。
    本次会议已于 2017 年 4 月 17 日以书面形式通知全体董事、监事。
      二、董事会会议审议情况
    会议经表决一致通过如下议案：
      （一）会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度报
告》；
      《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
      （二）会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董秘李丽女士代行财
务总监职责的议案》。
        因公司内部工作调整，经公司董事会决定，在未正式聘任新的财务总监期间，暂
由公司董事会秘书李丽女士代行公司财务总监职责。
        个人简历：
        李丽，女，1974 年 6 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会
计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限
公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱
有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI 有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有
限公司财务部长兼董事会秘书。


    特此公告。


                                                               沧州大化股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                    2017 年 4 月 28 日