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沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告2021-03-03  

                        证券代码:600230                    股票简称:沧州大化                  编号:2020-06 号


                             沧州大化股份有限公司
                       第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 2 日下午在公司办公
楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事陈洪波、独立董事霍巧红、
李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议的
召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长
谢华生先生主持。
    本次会议已于 2021 年 2 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决一致通过如下议案:
    (一)
    会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据公司的生产经营需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,董事会
同意聘任马月香女士、李永阔先生为公司副总经理。任期为本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》(2021-7 号)。


     特此公告。


                                                   沧州大化股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 3 日
     备查或上网文件:

     1.沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
     2.独立董事关于对第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见