证券代码：600230                     股票简称：沧州大化                     编号：2021-45 号


                           沧州大化股份有限公司
                     第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日下午 15：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会
主席的杜森肴、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要
求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长谢华生主持。
    本次会议已于 2021 年 7 月 30 日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经审议、表决一致通过如下议案：
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司 2020 年限制性股
票激励计划首次授予已登记完成的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-43
号）。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 8 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具
体相关事项请见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号
2021-44 号）。
    特此公告。
                                                              沧州大化股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2021 年 8 月 10 日



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