沧州大化：沧州大化股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-08-21
2021 年第一次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二 0 二一年八月
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知........3
二、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程........4
三、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议案........6
议案一：审议《关于修改公司章程的议案》 .............. ...........7
议案二：审议《关于选举公司监事的议案》.............. ............8
四、2021 年第一次临时股东大会其他材料................. ........ ..9
股东登记表..... .............. ..... ............. ..............9
授权委托书..... ..... .............. ..... .... ..... ...........10
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本
次会议议题，简明扼要。
五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人
及相关负责人有权拒绝回答。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数
额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 9:30
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票
系统）相结合的方式。
四、会议审议事项：
1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于选举公司监事的议案》；
五、出席会议对象：
截止 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
六、会议登记事项：
A.登记手续：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字
样）
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2021 年 8 月 24 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公
室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
联 系 人：刘艳凤
七、会议议程：
（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组
成员。
（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；
（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；
（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人
宣读现场监票结果；
（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；
（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师见证宣读法律意见书；
（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
（十）主持人总结并宣布会议结束。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
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2021 年第一次临时股东大会会议议案
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司实施了 2020
年限制性股票激励计划，首次授予 673.28 万股股票已登记完成，故对《公司章
程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：
修改前 修改后
第七条 第七条
公司注册资本为人民币 41,186.35 万元。 公司注册资本为人民币 41,859.6302 万元。
第十九条 第十九条
公司经批准发行的普通股总数为 41,186.35 公司经批准发行的普通股总数为
万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限 41,859.6302 万股，成立时向包括控股股东沧州
责任公司在内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股， 大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行
占公司可发行普通股总数的 43.54%。 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的
43.54%。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 41,186.35 万股，全部为普 公司股份总数为 418,596,302 股，全部为普
通股。 通股。
本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于选举公司监事的议案
各位股东：
近日，公司监事会收到监事会主席杜森肴先生递交的书面辞职报告，杜森肴
先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜森肴先生辞职将会导致公司监
事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任
监事会主席之前，杜森肴先生将继续履行监事及监事会主席职责。
为确保监事会正常运作，拟提名郭新超先生为第八届监事会监事候选人（简
历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。
请各位股东予以审议。
附：第八届监事会股东代表监事候选人简历
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃
原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州
大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；
沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；
现任公司创新工作部部长兼党支部书记。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
其他材料：
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2021 年 月 日
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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