证券代码：600230              股票简称：沧州大化           编号：2022-006


                         沧州大化股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 25 日上午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事陈洪波、独立董事霍
巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由
董事长谢华生先生主持。
    本次会议已于 2022 年 1 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决一致通过如下议案：
    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司落实董事会职权实施方案》的议案。
    为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，
落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司制定并通过了《沧州大化股份有限
公司关于落实董事会职权实施方案》。
    该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”
要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营
决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高
质量发展。
    2022 年，公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各
项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核
权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权。
    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
    为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金
安全，董事会同意制定《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险
应急处置预案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘
增三人已经回避表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
    （三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
    公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，
并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审
议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘
增三人已经回避表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。


    特此公告。


                                                    沧州大化股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 1 月 26 日