证券代码：600230                    股票简称：沧州大化                 编号：2022-031




                               沧州大化股份有限公司
                     第八届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     沧州大化股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 23 日上午在公司
办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍
巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由
董事长谢华生先生主持。
     本次会议已于 2022 年 6 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事。
     二、董事会会议审议情况
     会议经表决一致通过如下议案：
      （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》；

     公司董事会决定于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体相
关 事 项 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号 2022-034）。
    （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年投资计
划的议案》；
     本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会。
     （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司中长期发展规划的议
案》；
     （四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》；
    拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务及内部控制审计机
构。
    独立董事认为：天职国际会计师事务所具备相关资格，能够满足公司财务审计和内
控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
公司聘用其为 2022 年度财务审计机构的决策程序符合相关法律法规及《沧州大化股份有
限公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会。
    内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号 2022-033）。

    特此公告。




                                                              沧州大化股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2022 年 6 月 25 日