证券代码：600230              股票简称：沧州大化           编号：2022-036




                         沧州大化股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 30 日下午在公司
办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍
巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由
董事长谢华生先生主持。
    本次会议已于 2022 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决一致通过如下议案：
    （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制定《沧州大化股份有
限公司总经理工作规则》的议案；

    沧州大化股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《沧州大化股份有
限公司章程》、《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、规章和规范性
文件，制定了《沧州大化股份有限公司总经理工作规则》。
    特此公告。




                                                    沧州大化股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022 年 7 月 1 日