沧州大化：沧州大化股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-07-21
2022 年第二次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
二 0 二二年七月
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、沧州大化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知........3
二、沧州大化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程........4
三、沧州大化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议案........6
议案一：审议《关于公司 2022 年投资计划的议案》....................7
议案二：审议《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》..............8
四、2022 年第二次临时股东大会其他材料............................11
股东登记表 .....................................................11
授权委托书...................................................... 12
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本
次会议议题，简明扼要。
五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人
及相关负责人有权拒绝回答。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数
额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
沧州大化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 9:30
网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票
系统）相结合的方式。
四、会议审议事项：
1. 审议《关于公司 2022 年投资计划的议案》；
2. 审议《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
五、出席会议对象：
截止 2022 年 7 月 21 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
六、会议登记事项：
A.登记手续：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字
样）
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2022 年 7 月 25 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公
室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
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联 系 人：刘艳凤
七、会议议程：
（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组
成员。
（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；
（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；
（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人
宣读现场监票结果；
（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；
（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）律师见证宣读法律意见书；
（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
（十）主持人总结并宣布会议结束。
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沧州大化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议案
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司 2022 年投资计划的议案
各位股东：
2022 年沧州大化投资计划合计 5.07 亿元，全部为经营性固定资产支出投资。
以上议案，请各位股东审议。
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议案 2：
公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
进行了 2021 年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉
尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。根
据天职国际的服务意识、职业操守和履职能力，以及考虑会计审计工作的连续性，
建议继续聘任天职国际为本公司 2022 年度财务及内部控制审计机构（天职国际
基本情况附后），聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商
确定。
请各位股东审议。
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附件：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿
元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收
费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、
2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
和自律监管措施的情形。
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2006
年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 2
家。
签字注册会计师 2：夏立敏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上
市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事
上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，
近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2022 年具体工作量及市场价格
水平，与天职国际协商确定 2022 年度审计费用。
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其他材料：
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2022 年 月 日
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授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年投资计划的议案
2 公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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