证券代码：600230           证券简称：沧州大化           公告编号：2023-012


                        沧州大化股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2022 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 6 月 8 日       9 点 30 分
   召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日
                          至 2023 年 6 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


 序                                                                投票股东类型
                                   议案名称
 号                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1     审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》                      √
2     审议《2022 年度利润分配预案》                                      √
3     审议《2022 年度董事会工作报告》                                    √
4     审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》             √
5     审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬           √
      的议案》
6     审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股           √
      票的议案》
7     审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》                           √
8     审计《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》                   √
9     审议《关于修改公司章程的议案》                                     √
10    审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》               √
11    审议《公司 2022 年度监事会工作报告》                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-8、10 已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2023
   年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的
   “沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告”（编号：
   2023-003）；
        议案 9 已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见 2022 年 10
      月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧
      州大化股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告” 编号：2022-052）；
          议案 11 已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，详见 2023 年 4
      月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧
      州大化股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告” 编号：2023-002）；


2、 特别决议议案：6、9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、10
    应回避表决的关联股东名称：议案 6：此次回购的公司 2020 年限制性股票激
励计划的 151 名激励对象及其有关联的股东。议案 8、10：沧州大化集团有限责
任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
   （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
   户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
       （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
       （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股             600230       沧州大化            2023/6/1
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
（一）登记手续
    1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
    2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进
行登记；
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字
样）
（二）、登记时间地点
登记时间：2023 年 6 月 2 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。


六、   其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室

特此公告。




                                            沧州大化股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书
沧州大化股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序                                                                        同   反   弃
                            非累积投票议案名称
号                                                                        意   对   权

 1   审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》

 2   审议《2022 年度利润分配预案》

 3   审议《2022 年度董事会工作报告》

 4   审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

 5   审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬的议案》

 6   审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

 7   审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

 8   审计《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

 9   审议《关于修改公司章程的议案》

10   审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》

11   审议《公司 2022 年度监事会工作报告》




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年   月     日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。