证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-016
沧州大化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,008,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席，经半数以上
董事推举，由董事、总经理杜森肴先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事谢华生、陈洪波、刘增因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,165,624 99.5612 842,400 0.4388 0 0.0000
2、 议案名称：审议《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,598,824 99.7868 409,200 0.2132 0 0.0000
3、 议案名称：审议《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,590,524 99.7825 417,500 0.2175 0 0.0000
4、 议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,590,524 99.7825 417,500 0.2175 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,591,624 99.7831 416,400 0.2169 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,598,824 99.7868 409,200 0.2132 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,590,524 99.7825 417,500 0.2175 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,123,100 72.9001 417,500 27.0999 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,598,824 99.7868 409,200 0.2132 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,123,100 72.9001 417,500 27.0999 0 0.0000
11、 议案名称：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,590,524 99.7825 417,500 0.2175 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 190,467,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,131,400 73.4389 409,200 26.5611 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 67,100 60.2333 44,300 39.7667 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,064,300 74.4682 364,900 25.5318 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 审议《2022 年 1,131,400 73.4389 409,200 26.5611 0 0.0000
度利润分配预
案》
5 审议《关于支付 1,124,200 72.9715 416,400 27.0285 0 0.0000
公司董事、监事
和高级管理人
员 2022 年度报
酬的议案》
6 审议《关于回购 1,131,400 73.4389 409,200 26.5611 0 0.0000
注销 2020 年限
制性股票激励
计划部分限制
性股票的议案》
8 审议《关于预计 1,123,100 72.9001 417,500 27.0999 0 0.0000
公司 2023 年日
常性关联交易
的议案》
10 审议《关于签订 1,123,100 72.9001 417,500 27.0999 0 0.0000
生产经营、综合
服务协议实施
细则的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2《2022 年利润分配预案》进行了分段表决；
议案 6、9 需以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；
议案 6 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
涉及到此次回购的公司 2020 年限制性股票激励计划的 151 名激励对象及其有关
联的股东，其所持有表决权的股票不计入有效表决权的股份总数。
议案 8《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，关联股东沧州大化
集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的 190,467,424 股不计入有效表决
权的股份总数。
议案 10《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》，关联股东沧
州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的 190,467,424 股不计入有
效表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军律师、柳卓利律师、闫聪律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
