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           山西广和山水文化传播股份有限公司
        关于非公开发行股票事项暨延期复牌公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司本次非公

开发行股票事项可能涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

发行股份购买资产，根据要求，公司披露非公开发行股票预案时，需

同时披露财务顾问核查意见，现公司财务顾问核查工作尚未完成。根

据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通

知》，公司股票继续停牌。待财务顾问出具核查意见后，与本次非公

开发行股票预案等一并公告。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市

公司”）于 2015 年 1 月 14 日以通讯方式召开第七届董事会第四次临

时会议。董事会应到董事 9 人，实到 9 人，以 9 票同意，0 票反对,0

票弃权的表决结果审议通过公司《关于本次非公开发行股票事项向上

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海证券交易所申请第二次延期复牌》的议案。会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容公告如下：

     一、关于延期复牌的董事会审议情况

     2015 年 1 月 14 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审

议通过了《关于本次非公开发行股票事项向上海证券交易所申请第二

次延期复牌》的议案。与会董事认为，非公开发行股票事项仍存在不

确定性，财务顾问核查工作尚未最终完成，为保证公平信息披露，维

护投资者利益，同意公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）

申请股票第二次延期，延期时间控制在 20 天内。经申请，公司股票

自 2015 年 1 月 16 日起继续停牌。

     二、非公开发行股票事项进展情况

     2014 年 12 月 24 日，公司开始筹划非公开发行股票事项，并分

别于 2014 年 12 月 25 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 9 日发布

《非公开发行股票停牌公告》、《非公开发行股票进展公告》、《关于非

公开发行股票事项暨延期复牌公告》（详见公司临 2014—144 号、临

2014—150 号、临 2015—002 号公告）。

     截至本公告日，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经

第七届董事会第四次会议审议通过。根据《关于规范上市公司筹划非

公开发行股份停复牌及相关事项的通知》、《上市公司重大资产重组管

理办法》等规定，公司上述事项可能涉及《上市公司重大资产重组管

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理办法》规定的发行股份购买资产，根据要求，公司现正组织财务顾

问进行核查工作，但尚未完成。目前，其他中介机构的尽职调查工作

仍在继续进行。

     三、非公开发行方案已确定的内容

     截止目前，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经第七

届董事会第四次会议审议通过，具体内容将与财务顾问出具的核查意

见一并公告。

     四、尽快消除继续停牌情形的方案

     公司继续推进财务顾问核查工作进程，待出具核查意见后，与非

公开发行股票事项一并公告。

     五、继续停牌天数

     为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经向上交所申请，公司股票自 2015 年 1 月 16 日起继续停牌

不超过 20 天。

     公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项及财务顾问核查

的相关工作，并于股票继续停牌之日（含 2015 年 1 月 16 日）起 20

天内公告。

     继续停牌期间，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行

股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，积极履行信息披露义务。

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     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。

     公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者

注意投资风险。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                    二零一五年一月十六日




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