山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
     关于公司非公开发行股票相关事项之事前认可意见



    山西广和山水文化传播股份有限公司（下称“公司”、“山水文化”）拟

于 2015 年 1 月 6 日召开第七届董事会第四次会议，审议《公司非公开发行股票

方案》等相关议案，我们已于会前收悉相关资料。作为山水文化的独立董事，

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据公

司提供的相关资料，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对《公司非公开

发行股票预案》等相关议案发表事前认可意见如下：

    我们于会前认真审阅了公司提供的所有资料，并就本次董事会所议事项向

有关各方进行了了解和沟通，我们认为公司整体战略发展方向发生重大变化，

符合公司目前的实际情况；所议事项没有损害上市公司和全体股东尤其是中小

股东的利益。

     因此，我们同意将关于公司非公开发行股票等相关议案提交公司第七届董

事会第四次会议审议。


独立董事签名：



          张朝元                 王林                    付磊




                                                    二零一五年一月六日