证券代码：600234        证券简称：山水文化      编号：临 2015--016




           山西广和山水文化传播股份有限公司
                   关于聘任总经理的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公

司”）第七届董事会第五次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件、

传真等方式发出，并确认已收到，会议于2015年2月2日以通讯方式召

开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过

如下决议：

     审议通过公司《关于聘任陆晖先生为总经理的议案》

     丁磊先生辞去总经理职务，根据公司董事长王欣先生提名以及总

经理候选人陆晖先生提供的个人履历等资料，结合公司实际情况以及

《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格和职责要

求的有关规定，公司第七届董事会聘任陆晖先生为总经理，任期至本

届董事会届满。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




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     公司第七届独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次董事

会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规

规定的法定程序，是合法、有效的。经审阅本次董事会审议的议案、

陆晖先生提供的个人履历等资料，陆晖先生具备相关法律法规和公司

章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能。公司董

事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有

关规定。聘任陆晖先生为总经理，符合公司目前实际情况及未来发展

需要，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时也

希望陆晖先生尽快提出改变公司目前被动局面的工作设想及公司管

理层对摆脱困境的计划。


       特此公告。

     附：陆晖先生简历




                        山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                      二零一五年二月四日



附：

       陆晖先生，1974 年 8 月出生，广西崇左人，大学本科学历。1995

年 8 月至 2008 年 7 月担任交通银行南宁分行零售信贷部经理；2008

年 8 月至 2012 年 11 月担任招商银行南宁分行五一路支行副行长；


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2013 年 8 月至今担任巴马广厦水泥有限责任公司法人、总经理；2014

年 4 月至今担任广西九江金源投资有限责任公司董事。

     陆晖先生已承诺，其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关

联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关

规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等

情形。




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