山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于聘任陆晖先生为公司总经理的

相关资料，基本独立判断，发表如下独立意见：

    一、董事长提名后，经审阅陆晖先生的个人履历等资料，我们认

为其教育背景、专业素养、工作经历等符合担任上市公司高级管理人

员的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证

券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    二、本次聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定，符合公司目前实际情况及未来发展需要，不存在损

害公司及其他股东利益的情况。

    三、基于独立判断，我们同意董事会聘任陆晖先生为公司总经理。



独立董事签字：

                  张朝元           王   林          付   磊




                                              二零一五年二月