山水文化:第七届董事会第五次会议决议公告2015-04-23
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2015--042
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
特别提示:
《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》,
公司8名董事中,6名董事同意,1名独立董事弃权,1名董事反对。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“本公
司”)第七届董事会第五次会议通知已通过电话、传真等方式发出,
并确认已收到,会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议应到董
事8人,实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事会于 2015 年 3 月 31 日分别收到独立董事张朝元先
生、王林先生、付磊先生以及董事阮永文先生的书面辞职报告,根据
《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
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等相关规定,公司董事会需提名三名独立董事候选人以及一名董事候
选人。经公司提名委员会提名,决定增补王斌先生、张世田先生、杨
洪武先生为公司第七届董事会独立董事,任期至本届董事会届满;决
定增补陆晖先生为第七届董事会董事,任期至本届董事会届满(董事
候选人简历附后)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
二、审议公司《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的
整改报告》的议案
本议案独立董事付磊先生投弃权票,弃权理由:对已发生的情况
提出了处理办法,对此表示同意,但从基本制度、内部控制及其运行
机制上加以改进的相应措施显得不够。
本议案董事谭志珩先生投反对票,反对理由:关于公章印鉴问
题的说明和整改措施,尚有语焉不详之处,应对公章不能正常移
交的原因及无公章印鉴期间公司如何运作进行更详细的说明。对
新章的刻制过程及所办手续也要有所说明,因为这些都与公司是
否存在或有债务和或有事项有关;本人在查看时任总经理和董事
长的相关资金支付审批流程中发现,经手人为时任监事会主席李
珍珍,故需对此做出说明。其他几条同样存在未能详尽说明问题
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之处,本人正在尽力了解及分析相关情况。
《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的
具体内容详见公司同日发布的临2015—043号公告。
表决结果:6票同意,1票反对,1票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一五年四月二十三日
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附:
独立董事候选人简历
王斌先生,1971 年出生,汉族,本科学历,中国政法大学民商法
学硕士在读。1995 年至 2000 年任职于中煤张家口煤矿机械有限公司
团委;2000 年至今任职于河北华研律师事务所律师;2005 年至今任
河北华研律师事务所主任、张家口市律师协会常务理事,曾任张家口
市第九届政协委员,获 2008—2010 年度河北省优秀律师,2010 年度
张家口市十佳律师等荣荣誉称号。
王斌先生已承诺:其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关
联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市
公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被
监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
王斌先生已承诺:将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书。
张世田先生,1969 年 9 月出生,甘肃兰州人,本科学历,中共
党员。1988 年 7 月至 1993 年 6 月任职于国营金城机械厂;1993 年 6
月至 2012 年 4 月任职于白银铜城商厦(集团)股份有限公司,历任
证券部副经理、经理、董事会秘书、董事等职务;2003 年 11 月至 2008
年 2 月,历任威达医用科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、
董事等职。现任白银铜城集团商业管理有限责任公司、白银铜城集团
大酒店管理有限责任公司董事长。
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张世田先生已承诺:其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上
市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
张世田先生已承诺:将参加上海证券交易所举办的最近一期独立
董事资格培训并取得独立董事资格证书。
杨洪武先生,1971 年 10 月出生,河北赵县人,大专学历,中国
注册会计师,中级会计师职称。曾任石家庄洪源会计师事务所项目经
理、部门经理,河北宏泰会计师事务所副主任会计师,现任职于瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)。
杨洪武先生已承诺:其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上
市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
杨洪武先生已承诺:将参加上海证券交易所举办的最近一期的独
立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
非独立董事候选人简历
陆晖先生,1974 年 8 月出生,广西崇左人,大学本科学历。1995
年 8 月至 2008 年 7 月担任交通银行南宁分行零售信贷部经理;2008
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年 8 月至 2012 年 11 月担任招商银行南宁分行五一路支行副行长;
2013 年 8 月至今担任巴马广厦水泥有限责任公司法人、总经理;2014
年 4 月至今担任广西九江金源投资有限责任公司董事;2015 年 2 月
至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。
陆晖先生已承诺:其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关
联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《上市
公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被
监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
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