山水文化:独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见2015-04-23
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,作为山西
广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事,我们已事
先收悉公司提供的资料,并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关
资料,基于独立判断,发表如下独立意见:
一、经审阅三位独立董事候选人王斌先生、张世田先生、杨洪武
先生的个人履历、工作经历等资料,没有发现王斌先生、张世田先生、
杨洪武先生存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公司
独立董事的情形,或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形。王斌先生、张世田先生、杨洪武先生担任上市公
司独立董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
上述三位独立董事候选人均未取得上市公司独立董事资格证书,
没有担任上市公司独立董事的经验,其三人已承诺尽快取得独立董事
资格证书。
经审阅董事候选人陆晖先生的个人履历等资料,未发现有《公司
法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规
定的不得担任公司董事的情形。
二、本次增补独立董事及董事程序规范,符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、基于独立判断,在征得被提名人本人书面同意的基础上,我
们同意董事会增补王斌先生、张世田先生、杨洪武先生为第七届董事
会独立董事,增补陆晖先生为第七届董事会董事,并提交股东大会进
行审议。
独立董事:
张朝元 王林 付磊
二零一五年四月二十一日