山西广和山水文化传播股份有限公司

       独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西

广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事

先收悉公司提供的资料，并审阅了关于增补第七届董事会董事的相关

资料，基于独立判断，发表如下独立意见：

    一、经审阅三位独立董事候选人王斌先生、张世田先生、杨洪武

先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现王斌先生、张世田先生、

杨洪武先生存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公司

独立董事的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形。王斌先生、张世田先生、杨洪武先生担任上市公

司独立董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。

    上述三位独立董事候选人均未取得上市公司独立董事资格证书，

没有担任上市公司独立董事的经验，其三人已承诺尽快取得独立董事

资格证书。



    经审阅董事候选人陆晖先生的个人履历等资料，未发现有《公司

法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规

定的不得担任公司董事的情形。
    二、本次增补独立董事及董事程序规范，符合《公司法》、《公司

章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



   三、基于独立判断，在征得被提名人本人书面同意的基础上，我

们同意董事会增补王斌先生、张世田先生、杨洪武先生为第七届董事

会独立董事，增补陆晖先生为第七届董事会董事，并提交股东大会进

行审议。




独立董事：
                   张朝元           王林           付磊




                                      二零一五年四月二十一日