山西广和山水文化传播股份有限公司
   独立董事关于增补第七届董事会董事之事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份

有限公司独立董事，对公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议

案》进行了认真的事前核查。

    通过查阅公司提供的相关资料，我们认为，增补王斌先生、张世

田先生、杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事，增补陆晖先生为

第七届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》等相关规定，没有发现存在损害中小股东利

益的情形。

    该事项已经董事会提名委员会通过，我们同意将上述议案提交公

司董事会审议。



    独立董事：

                   张朝元           王林           付磊




                             山西广和山水文化传播股份有限公司

                                       二零一五年四月