证券代码：600234        证券简称：山水文化       编号：临 2015--045




            山西广和山水文化传播股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     特别提示：

     监事李立新女士因工作原因委托监事黄东连女士代为出席会议

并行使表决权。

     监事黄小恩先生对本次监事会第一项、第二项、第三项、第七项

议案投弃权票。



     一、会议召开情况
     山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第五次会议
于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以电子邮件等方式
发出并确认已收到。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事李立新
女士委托监事黄东连女士代为出席并行使表决。召开程序符合《公司
法》和本公司《章程》等有关规定。所作决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过公司《2014 年年度报告及其摘要的议案》，并对董
事会编制的 2014 年年度报告发表了审核意见：
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     1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
     2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息真实准确反映了公司的经营管理
和财务等事项。
     3、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告
出具的保留意见的审计报告（中喜审字[2015]第 0728 号），客观地反
映了公司的实际情况。
     4、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：      3 票同意，    0 票反对， 1 票弃权。
     监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务
数据尚不够详实和充分。
     2、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》
     表决结果：     3 票同意，     0 票反对， 1 票弃权。
     监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因内控工作不达标
有缺陷监事会负有一定监督责任，对年报编制过程监督力度不足。
     三、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》
     表决结果：     3 票同意，    0 票反对，   1 票弃权。
     监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务
数据尚不够详实和充分。
     四、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》
     表决结果：    4 票同意，     0 票反对，   0 票弃权。
     五、审议通过公司《关于续聘财务报告和内控审计机构的议案》
     表决结果：    4 票同意，     0 票反对，   0 票弃权。
     六、审议通过公司《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、

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无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》
     表决结果：    4 票同意，    0 票反对，    0 票弃权。
     七、审议通过公司《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》
     审议通过公司《2015 年第一季度报告全文及正文的议案》，并对
董事会编制的 2014 年年度报告发表了审核意见：
     1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
     2、公司2015年第一季度报告如实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
     3、在我们提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
     4、 我们保证公司 2015 年第一季度报告所披露的信息真实、准
备确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：     3 票同意，    0 票反对， 1 票弃权。
     监事黄小恩对该议案投弃权票。弃权理由是：因知悉的有关财务
数据尚不够详实和充分。

     以上议案中第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交股东大会

审议。
     特此公告。




                       山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                                     二零一五年四月二十八日



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