证券代码：600234       证券简称：山水文化   公告编号：2015-049


            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600234         山水文化           2015/5/13




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    2015 年 4 月 28 日，公司第七届监事会召开第五次会议，审议通过了拟提交
2014 年年度股东大会的《2014 年度监事会工作报告 》，详见公司发布的《第七
届监事会第五次会议决议公告》（临 2015-045 号公告）。在《关于召开 2014 年
年度股东大会的通知》（临 2015-046 号公告）中，工作人员误将《2014 年度监
事会工作报告》写成《2015 年第一季度报告全文及正文》。现将议案 8《2015
年第一季度报告全文及正文》改为《2014 年度监事会工作报告》提交公司 2014
年年度股东大会进行审议，其他议案不变。公司对给广大投资者带来的不便深表
歉意。




三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 5 月 21 日 10 点 00 分
   召开地点：太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 21 日
                        至 2015 年 5 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《2014 年度董事会工作报告》                           √
2       《2014 年度独立董事述职报告》                          √
3       《2014 年年度报告及其摘要的议案》                      √
4       《2014 年度财务决算报告》                              √
5       《2014 年度利润分配预案》                              √
6       《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控               √
        审计机构的议案》
7       《关于对山西金正光学科技有限公司长期投                 √
        资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议
        案》
8       《2014 年度监事会工作报告》                            √
9       《公司关于独立董事年度津贴的议案》                     √
10.00   《关于选举独立董事的议案》                             √
10.01   《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立               √
        董事的议案》
10.02   《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独               √
        立董事的议案》
10.03   《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独               √
        立董事的议案》
11      《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独               √
        立董事的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     公司第七届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议及第七届监事会第
五次会议已审议通过上述议案，上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议
资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2015 年 5 月 14 日在《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件：山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

特此公告。


                                 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
                                                       2015 年 5 月 14 日
附件：

                 山西广和山水文化传播股份有限公司

                     2014 年年度股东大会授权委托书


山西广和山水文化传播股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权

1        《2014 年度董事会工作报告》

2        《2014 年度独立董事述职报告》

3        《2014 年年度报告及其摘要的议案》

4        《2014 年度财务决算报告》

5        《2014 年度利润分配预案》

6        《关于续聘 2015 年财务报告审计机
         构和内控审计机构的议案》

7        《关于对山西金正光学科技有限公
         司长期投资、无形资产以及预付款项
         计提减值准备的议案》

8        《2014 年度监事会工作报告》

9        《公司关于独立董事年度津贴的议
         案》

10.00    《关于选举独立董事的议案》

10.01    《关于选举王斌先生为公司第七届
         董事会独立董事的议案》

10.02    《关于选举张世田先生为公司第七
         届董事会独立董事的议案》

10.03    《关于选举杨洪武先生为公司第七
         届董事会独立董事的议案》

11       《关于选举陆晖先生为公司第七届
         董事会非独立董事的议案》


委托人签名（盖章）：          受托人签名：


委托人身份证号：            受托人身份证号：


                                      委托日期：   年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。