山水文化:关于2014年年度股东大会更正补充公告2015-05-14
证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-049
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600234 山水文化 2015/5/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015 年 4 月 28 日,公司第七届监事会召开第五次会议,审议通过了拟提交
2014 年年度股东大会的《2014 年度监事会工作报告 》,详见公司发布的《第七
届监事会第五次会议决议公告》(临 2015-045 号公告)。在《关于召开 2014 年
年度股东大会的通知》(临 2015-046 号公告)中,工作人员误将《2014 年度监
事会工作报告》写成《2015 年第一季度报告全文及正文》。现将议案 8《2015
年第一季度报告全文及正文》改为《2014 年度监事会工作报告》提交公司 2014
年年度股东大会进行审议,其他议案不变。公司对给广大投资者带来的不便深表
歉意。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 21 日 10 点 00 分
召开地点:太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 21 日
至 2015 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度独立董事述职报告》 √
3 《2014 年年度报告及其摘要的议案》 √
4 《2014 年度财务决算报告》 √
5 《2014 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控 √
审计机构的议案》
7 《关于对山西金正光学科技有限公司长期投 √
资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议
案》
8 《2014 年度监事会工作报告》 √
9 《公司关于独立董事年度津贴的议案》 √
10.00 《关于选举独立董事的议案》 √
10.01 《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立 √
董事的议案》
10.02 《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独 √
立董事的议案》
10.03 《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独 √
立董事的议案》
11 《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独 √
立董事的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议及第七届监事会第
五次会议已审议通过上述议案,上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议
资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2015 年 5 月 14 日在《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
附件:山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2015 年 5 月 14 日
附件:
山西广和山水文化传播股份有限公司
2014 年年度股东大会授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度独立董事述职报告》
3 《2014 年年度报告及其摘要的议案》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配预案》
6 《关于续聘 2015 年财务报告审计机
构和内控审计机构的议案》
7 《关于对山西金正光学科技有限公
司长期投资、无形资产以及预付款项
计提减值准备的议案》
8 《2014 年度监事会工作报告》
9 《公司关于独立董事年度津贴的议
案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 《关于选举王斌先生为公司第七届
董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举张世田先生为公司第七
届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举杨洪武先生为公司第七
届董事会独立董事的议案》
11 《关于选举陆晖先生为公司第七届
董事会非独立董事的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。